组织、领导传销活动罪 （2018）皖1021刑初1号：歙县人民检察院以歙检刑诉〔2018〕8号

本院认为：被告人胡某经人介绍加入“善心汇”传销组织后，发展下线达到一定人数并向平台购买相应数量的“善种子”成为Ａ轮功德主高级会员，通过发展人员获取“动态收益”以及向下线转售“善种子”“善心币”等方式获利，系以直接或间接发展人员加入为基础，并为下线的加入提供便利，客观上对“善心汇”活动的实施及组织的扩大起到了关键作用，组织参与传销活动人员在三十人以上且层级达十四层，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人胡某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人胡某具有自首情节的辩护意见，经查，被告人胡某不具有投案的主动性，不构成自首，故就辩护人此项辩护意见不予采纳；辩护人提出其他与事实相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人胡某违法所得的追缴依法另由相应的司法机关处理。

经审理查明：“善心汇”全称为深圳市善心汇文化传播有限公司，该公司法定代表人张某3等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，建立了互助模式加级差模式合成的新型传销模式—“善心汇众扶互生大系统”平台。“善心汇”静态收益是指会员按照平台指令，向陌生会员汇款，称为“布施”，这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款，称为“感恩受助”。“善心汇”动态收益指的是会员发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%-6%的提成。公司设置的“隔代奖励”一般限制在前第一、三、五层以内。2016年8月，被告人胡某通过朱某的推荐加入“善心汇”传销组织。2017年年初，胡某经直推激活下线会员及向公司交纳五万元升级费用后，晋升为Ａ轮功德主。在参加“善心汇”组织后，胡某鼓吹“善心汇”组织是“扶贫济困、均富共生”的组织，编造“善心汇”有扶贫项目，可以申请补助等谎言，骗取他人身份证、银行卡用于注册和激活账户，以发展和安排下线网络；同时又肆意夸大“善心汇”实力，通过微信、上传网络视频及口头等方式向他人宣传鼓动，实际吸收人员加入“善心汇”，截至2017年7月24日，被告人胡某通过出售“善种子”、“动态收益”和“静态收益”等模

胡某组织、领导传销活动一审刑事判决书安徽省歙县人民法院刑事判决书（2018）皖1021刑初1号：歙县人民检察院以歙检刑诉〔2018〕8号起诉书指控被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月26日公开开庭进行了审理。歙县人民检察院指派检察员吴昱城出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人吴跃庭、王欣（歙县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭……