非法吸收公众存款 （2019）豫1302刑初75号

对本案焦点问题作如下评析：1、本案各被告人的定性问题：依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条“违反国家金融管理规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒介、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金”和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》“三、关于“社会公众”的认定问题，下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为，应当认定为向社会公众吸收资金：（一）在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的；（二）以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位

刘顺武、刘建立非法吸收公众存款一审刑事判决书

河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初75号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。 被告人刘顺武，男，1974年5月5日出生，汉族，初中毕业，南阳市正融投资咨询有限公司法定代表人，户籍所在地：南阳市宛城区，现住南阳市。 1993年因抢劫罪被原南阳地区中级法院判处有期徒刑20年，2007年释放。 因涉嫌非法吸收公众存款，2016年2月5日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，因涉……