组织、领导传销活动 （2019）赣0724刑初9号
裁判要旨
被告人周善珍以发展连锁经营活动为名，要求参加者缴纳费用、购买商品获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参加者财物，扰乱了经济与社会秩序。 被告人周善珍的行为已构成组织、领导传销活动罪。 公诉机关指控被告人周善珍的罪名成立，应以组织、领导传销活动罪追究被告人周善珍的刑事责任。 根据刑法及相关司法解释的规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，应当立案；具有下列情形之一的，可以认定为“情节严重”：1、组织、领导的参与人员累计达120人以上的；2、直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到250万元以上的；3、曾因组织领导传销活动受过刑事处罚或行政处罚，又直接间接参与传销活动人员累计达60人以的；4、造成参与人员精神失常、自杀等严重后果的；5、造成其他严重后果或严劣社会影响的。 公诉机关提交没有全面收集参与传销人员的言辞证据，仅有部分传销人员的言辞证据，虽然张有案中有部分传销人员的银行账户交易记录，反映了周善珍部分下线传销人员的账号及交易，以及被告人周善珍供述其下线人员30人以上、传销
摘要
周善珍组织、领导传销活动一审刑事判决书
正文（节选）
江西省上犹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0724刑初9号公诉机关江西省上犹县人民检察院。 被告人周善珍，男，1989年6月5日出生于江西省上犹县，汉族，初中文化，无业，家住上犹县。 因本案于2018年6月26日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。 现押于上犹县看守所。 江西省上犹县人民检察院以上检公刑诉[2018]134号起诉书，指控被告人周善珍犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月2……