非法吸收公众存款 （2018）川15刑终163号

上诉人（原审被告人）周光荣、刘小兵违反国家法律规定，未经依法批准，为赚取高额利差而成立投资公司，以巨昌房地产公司的房地产开发项目需要资金为由，以高息为诱饵，向社会公众吸收存款，严重扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。上诉人刘小兵经公安机关电话通知后，自动到案，并如实供述其罪行，属自首，依法可从轻处罚。巨昌房地产公司负责人李某2明知是周光荣、刘小兵以其公司房地产项目向不特定的社会公众吸收的资金，而仍然予以使用，并向集资参与人出具相应的借条，故该公司应与周光荣、刘小兵共同承担退赔责任。上诉人周光荣上诉及其辩护人辩护称，原判认定事实错误，本案投资人是和巨昌房地产公司发生借款关系，其所在的鸿业公司仅是代理投资人投资和收取利息、不是吸收资金的主体，请求改判其无罪。经查，公安机关依法收集的约90名集资参与人和鸿业投资公司业务经理李某1、张某2等人的证言均证实，周光荣、刘小兵向他们声称，巨昌房地产公司修建的西门木材市场项目需要资金，借款人借给鸿业投资公司可获取3-5分的月息，鸿业投资公司再投资到该项目中。他们因此而将资金借给了周光荣等人，并从周光荣等人处获取了利息。周光荣、刘小

周光荣、刘小兵非法吸收公众存款二审刑事裁定书 非法吸收公众存款

四川省宜宾市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）川15刑终163号原公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。上诉人（原审被告人）周光荣，男，1965年10月25日出生于四川省宜宾市南溪区，汉族，大学文化，原宜宾市南溪区畜牧局工作人员，住宜宾市南溪区。2016年6月18日因本案被羁押，同月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于宜宾市南溪区看守所。辩护人裴家勤，四川海峡律师事务所律师。上……