组织、领导传销活动罪 （2017）桂11刑终53号

本院认为，上诉人赵海军、王莉、郭建和原审被告人张文辉、曹慧、陈树军、武妍、汤伟、杨玉红、曹国忠、张玉、李官贤、唐学友、陈涛、毛定燕、庄阳慧、刘晓倩、范继雨、张连印、赵德峰以“1040工程”、“北部湾开发”的名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，在传销活动中承担管理、协调等重要职责，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起到关键作用，是传销活动的组织者、领导者，该传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。张文辉、曹慧、陈树军、武妍、汤伟、杨玉红组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，系情节严重，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，张文辉、曹慧在传销组织中是管总，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈树军、武妍、汤伟、杨玉红、曹国忠、赵海军、张玉、王莉、李官贤、郭建、唐学友、陈涛、毛定燕、庄阳慧、刘晓倩、范继雨、张连印、赵德峰均起次要作用，是从犯，依法应当

原判认定，2009年至2015年8月间，被告人张文辉经宋丽娜（行业名顺利，另案处理）介绍在广西北海市万元加入“资本运作”非法传销组织，该传销组织打着“1040工程”、“北部湾开发”的旗号，要求参加者以缴纳7万元申购款获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，通过拉人头发展下线，按照“五级三晋制”进行管理，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。经过发展，形成了以张文辉为管总的传销体系，其线下有被告人曹慧及李某1（行业名石某，另案处理）、金某（行业名柳某2，另案处理）三个分支。2014年初，因人员发展多，李某1分支从张文辉传销体系分离出去自成体系。随着传销组织进一步发展，2015年1月，曹慧分支也从张文辉传销体系独立出来，自成体系成为管总。同时，被告人张文辉脱离该传销组织，至此，张文辉直接或间接发展传销人员700余人。2015年8月31日，公安机关先后将被告人曹慧、陈树军、汤伟、杨玉红、赵海军、郭建等人抓获归案，并查获了电脑等涉案物品。至案发，被告人曹慧分支传销体系传销人员达500多人。被告人曹慧、陈树军、武妍、汤伟、杨玉红在曹慧传销体系中通过直接或间接发展传销人

赵海军、王莉组织、领导传销活动二审刑事判决书广西壮族自治区贺州市中级人民法院刑事判决书（2017）桂11刑终53号：昭平县人民法院审理昭平县人民检察院指控原审被告人张文辉、曹慧、陈树军、武妍、汤伟、杨玉红、曹国忠、赵海军、张玉、王莉、李官贤、郭建、唐学友、陈涛、毛定燕、庄阳慧、刘晓倩、范继雨、张连印、赵德峰犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年1月11日作出（2016）桂1121刑初91号刑事判……