借款合同纠纷 （2019）浙01民终7399号

至中公司的法定代表人陈景阳于2019年4月11日被杭州市公安局西湖分局刑事拘留，陈景阳又系杭州市下城区广信小额贷款股份有限公司的实际控制人，该公司以借款合同纠纷为由在该院提起诉讼的案件数量众多。银河公司的法定代表人王承波也已被公安机关刑事拘留。结合本案债权债务金额特别巨大，银河公司认为王承波假冒公司名义签订合同，本案款项的来源、双方当事人之间的关系究竟系普通民间借贷纠纷还是刑事犯罪行为均需甄别，本案存在经济犯罪嫌疑。为防止违法犯罪分子将非法行为合法化，本案应由公安机关先行审查处理。如经相关职能部门认定，不能确认本案属犯罪性质的，当事人仍可依法通过民事诉讼途径解决民事权益争议。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九第一款第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《诉讼费用交纳办法》第八条第一款第（二）项规定，裁定：驳回至中公司的起诉。 2019年9月24日，本院依申请向西藏自治区拉萨市公安局函询：1.该局是否就银河公司、天易隆兴公司或至中公司被王承波诈骗案件进行刑事立案侦查？可否提供相应的立案决定书？

至中公司的法定代表人陈景阳于2019年4月11日被杭州市公安局西湖分局刑事拘留，陈景阳又系杭州市下城区广信小额贷款股份有限公司的实际控制人，该公司以借款合同纠纷为由在该院提起诉讼的案件数量众多。银河公司的法定代表人王承波也已被公安机关刑事拘留。结合本案债权债务金额特别巨大，银河公司认为王承波假冒公司名义签订合同，本案款项的来源、双方当事人之间的关系究竟系普通民间借贷纠纷还是刑事犯罪行为均需甄别，本案存在经济犯罪嫌疑。为防止违法犯罪分子将非法行为合法化，本案应由公安机关先行审查处理。如经相关职能部门认定，不能确认本案属犯罪性质的，当事人仍可依法通过民事诉讼途径解决民事权益争议。依照《中华人民共和

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙01民终7399号 上诉人（原审原告）：浙江至中实业有限公司，住所地：浙江省杭州市下城区华电弄****。统一社会信用代码：9133000006923995XP。 法定代表人：陈景阳。 委托诉讼代理人：杨继忠，浙江政法联律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨云，浙江政法联律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：西藏银河科技发展股份有限公司，住……