非法经营罪 （2017）黑1024刑初41号

本院认为:被告人邓建新、邓明辉、李同学、孙海洋、孙迪强、郭童、刘治伟、牛和强、王宏飞、邢业强、张欣、冯术荣、冯淑萍、董淑芳违反国家规定，非法买卖外币，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。东宁市人民检察院指控14名被告人犯非法经营罪的事实和罪名成立。被告人邓建新、邓明辉，被告人郭童、刘治伟，被告人牛和强、王宏飞系共同犯罪，邓建新、牛和强、郭童、刘治伟系主犯，邓明辉、王宏飞系从犯；被告人邓建新、李同学、孙海洋、郭童、刘治伟、牛和强、王宏飞、邢业强、张欣、冯术荣、冯淑萍、董淑芳构成自首，被告人邓明辉、孙迪强到案后如实供述自己的罪行。本案被告人均能退缴全部违法所得，自愿认罪，均有悔罪表现，本院依法对其从轻处罚。被告人的违法所得依法应当没收。

经审理查明：1.2014年3月至2015年6月，被告人邓建新通过刘某某（已病故）、牛和强、邢业强等人在俄罗斯收取当地中国商户的卢布，明知上述三人为“炒汇”人员仍为其提供汇款路线，将所收卢布兑换成美元后转到ＸＸ有限公司账户内，然后邓建新在香港通过黑市以高于正常汇率的价钱将美元卖给詹某某（另案处理）赚取汇率差，由ＸＸ县（另案处理）操作其本人及詹某某的账号将买邓建新美元的人民币转账到被告人邓明辉（邓建新侄儿）及其妻子徐某某的银行账户内，后由邓明辉将自己及妻子账户内收到的人民币汇款转账到邓建新提供的在俄罗斯的中国商户指定的国内账户内，从而完成交易。自2014年3月至2015年6月，邓建新、邓明辉通过上述方式非法经营外币共计78758513.54美元（折合人民币500077181.72元），非法获利50余万元人民币。2016年3月4日湖南省湘乡市公安局望春门派出所民警在湘乡市ＸＸ宾馆将邓明辉抓获。同年3月22日邓建新被牡丹江市公安局电话传唤，到案后如实供述了涉案事实，并退缴了违法所得50万元。

被告人邓建新、邓明辉、李同学、孙海洋、孙迪强、郭童、刘治伟、牛和强、王宏飞、邢业强、张欣、冯术荣、冯淑萍、董淑芳犯非法经营刑事判决书黑龙江省东宁市人民法院刑事判决书（2017）黑1024刑初41号：东宁市人民检察院以黑东检诉刑诉［2017］39号起诉书指控被告人邓建新、邓明辉、李同学、孙海洋、孙迪强、郭童、刘治伟、牛和强、王宏飞、邢业强、张欣、冯术荣、冯淑萍、董淑芳犯非法经营罪，于2017年4月6……