组织、领导传销活动罪 （2017）湘0903刑初494号

本院认为：被告人王洪江、齐文奎、张绍新、王剑、郭志红、薛海霞以推广发行“中央币”为名，要求参加者缴纳会费购买“中央币”，获得加入资格，并按照“三轨制”伞形结构组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王洪江、齐文奎、张绍新、王剑、郭志红、薛海霞犯罪情节严重。在共同犯罪中，被告人王洪江、齐文奎起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人张绍新、王剑、郭志红、薛海霞起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。六被告人到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人王剑、薛海霞积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。对被告人王洪江的辩护人提出王洪江具有坦白情节，依法应当从轻处罚的辩护意见；对被告人张绍新的辩护人提出的张绍新系初犯、从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见；对被告人薛海霞的辩护人提出积极退赃，可以酌情从轻处罚的辩护意见；对六名被告人及其辩护人提出的被告人均有悔罪表现，可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。根据被告人王剑、薛海霞和郭志红的犯罪情节

经审理查明：2016年11月份，王某3（另案处理）通过郑某（另案处理）介绍从盛宝集团李某3处购买了中杉数字市场有限公司（以下简称中杉公司），并开始发行名为“中央币”的虚拟货币。中杉公司主要通过召开招商大会，派讲师到各地讲课，并利用互联网、微信平台等方式推广“中央币”，以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员。会员入会需由上线会员推荐，并在域名为××的网站进行注册，按照“三轨制”伞形结构对新入会会员安排点位（每个会员下只安置三个下线会员，分为左、中、右三区，以3、9、27等呈倍数排列下去）。注册成为会员后，会员便具有发展下线的资格，同时获得中杉公司发行的“中央币”。为激励会员不断发展新人加入，中杉公司设置了高额的动态奖励和静态奖励，其中动态奖励包括：1.推荐奖，会员会费的50%用来购买中央币，另外50%用来购买流通包（成为会员后，流通包秒拆三倍），流通包可以100％兑冲为下线会员注册，发展一个会员消耗一个流通包，然后下线会员将注册费交给上线，上线注册的会员越多，发展的人越多，奖励就越多；

䎋洪江、齐文奎组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省益阳市赫山区人民法院刑事判决书（2017）湘0903刑初494号：益阳市赫山区人民检察院以益赫检公二刑诉（2017）213号起诉书指控被告人王洪江、齐文奎、张绍新、王剑、郭志红、薛海霞犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员孙雅静出庭支持公诉，被……