组织、领导传销活动罪 （2019）浙11刑终117号

本院认为，被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴组织、领导参加者以缴纳费用的方式获得金某2会员的加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，其中，被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲情节严重。各被告人均有自首情节，且当庭自愿认罪，可以从轻或者减轻处罚。原判认定各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，量刑适当。审判程序合法。但原判判决没收案涉财物时未扣除朱某1因购买该房屋按揭贷款60万元产生的利息及陈某3明支付的20万元款项不当，本院予以纠正。丽水市人民检察院就此提出的意见、被告人徐秀华及辩护人就此提出的上诉理由和辩护意见，本院予以支持。丽水市莲都区人民检察院提出的抗诉意见，本院不予支持。被告人徐秀华及辩护人提出的其他上诉理由和辩护意见不成立，本院不予支持。

原判认定：2015年9月3日，被告人徐秀华经叶某2（另案处理）推荐成为“诺比邻”公司会员。2016年9月，“诺比邻”会员改名为“金某2”会员。“诺比邻”公司与金某2（天津）网络科技有限公司均以会员制为营销手段，金某2（天津）网络科技有限公司通过架构金某2网站、开发金某2手机ＡＰＰ、微信公众号、金某2商城等方式进行互联网推广、宣传，同时通过组织聚会、开展活动等方式进行线下推广、宣传，并以高额回报为诱饵，要求参加者缴纳9999元人民币会费注册成为会员获取发展下线会员的资格，通过“拉人头”式发展壮大公司会员，并按照推荐关系架构会员层级，以直接或间接发展下线会员的数量作为计酬返利和会员等级晋升的依据，引导参加者继续发展他人参加传销活动骗取财物。具体情况如下：1、金某2会员制模式实行会员推荐注册制。会员在金某2网站（××）注册页面填写个人姓名、身份证号、电话、收货地址等信息，并输入上线会员账号形成上下级关系，交纳支付9999元会员费购买积分激活账号即完成新会员注册，只有注册成为会员才有推荐发展他人加入的资格，推荐下级会员无人数限制，可无限制发展。2、金某2会员等级模式按照几何倍增原理三三制层级排

徐秀华、黄莲娇、耿丽美等组织、领导传销活动罪二审刑事判决书浙江省丽水市中级人民法院刑事判决书（2019）浙11刑终117号：丽水市莲都区人民法院审理丽水市莲都区人民检察院指控原审被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年3月27日作出（2019）浙1102刑初3号刑事判决。原公诉机关丽水市莲都……