非法吸收公众存款罪 （2013）并刑初字第99号

本院认为，被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东、李晓飞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人霍文壮、张某甲、苏某、贾某、张某乙违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，构成非法吸收公众存款罪。其中被告人霍文壮、张某甲、张某乙、苏某非法吸收公众存款数额巨大，被告人贾某非法吸收公众存款数额较大。本案系共同犯罪，被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东、李晓飞在集资诈骗犯罪活动中起主要作用，系主犯。但被告人郭逸雄、郑晓东、李晓飞所起作用相对较小，依法予以从轻处罚。被告人霍文壮、张某甲、张某乙、贾某、苏某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东在成立公司的过程中采取欺诈的手段虚报注册资本，欺骗公司登记部门，取得公司登记，虚报注册资数额巨大。根据《全国人民代表大会常务委员会关于第一百五十八条、第一百五十九条的解释》，因山西中通泽盛工贸有限公司不属于依法实行注册资本实缴登记制的公司，故其行为不构成虚报注册资本罪。公诉机关指控罪名不能成立，本院不予支持。被告人贾某辩护人的辩护意见合理部分，本院予以

公诉机关指控，被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东于2011年11月8日成立山西省中通泽盛工贸有限公司（以下简称中通泽盛公司）。公司成立后于2011年11月至2012年8月先后在长风西街、迎泽大街能源大厦租赁办公场所，用山西省中通泽盛工贸有限公司名义，虚构要投资山西省中通泽盛工贸有限公司小店汽贸城工程，以高额回报为诱饵，由梁怀杰聘用张某乙为公司会计，由李晓飞招募业务员霍文壮、贾某等人向群众做虚假宣传，非法集资。在集资的过程中，梁怀杰让张某甲帮中通泽盛工贸有限公司拉客户。张某甲为中通泽盛工贸有限公司介绍客户多人。中通泽盛工贸有限公司先后向285名群众集资并签订借款合同，共计诈骗2282万元。据被告人梁怀杰、郭逸雄交代，集资款中有68.8万元用于购买三辆汽车，另有60余万元用于租赁办公场所等日常开销;梁怀杰得赃款558万元，据其交待全部用于投资青海、甘肃煤矿。郭逸雄得赃款6万元全部挥霍。李晓飞得赃款110万元，其中30余万元用于购买奥迪Ａ4Ｌ轿车一辆，其余挥霍。霍文壮得赃款38万元其中30余万元用于赌博，剩于8万元全部挥霍。其余投资款用于偿还先期投资人的本金和利息。2011年11月8日在成立山西省

ꃭ逸雄故意伤害罪一审刑事判决书山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2013）并刑初字第99号：山西省太原市人民检察院以并检公二刑诉（2013）第33号起诉书指控被告人梁怀杰、郭逸雄、郑晓东犯集资诈骗罪、虚报注册资本罪；李晓飞犯集资诈骗罪；霍文壮、张某甲、贾某、张某乙等犯非法吸收公众存款罪一案，于2013年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太原市人民检察院指派检察员刘……