非法拘禁罪 （2019）浙0382刑初1660号

本院认为，被告人张津豪以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪；非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立。公诉机关在起诉书表述的张津豪等人还向其他人发放款项并催讨的事实，明确不作为犯罪事实指控，故不予审查评价。张津豪一人犯数罪，依法应数罪并罚。张津豪与叶某1、郭某、张某3等人为共同实施套路贷犯罪行为而组成较为固定的犯罪组织，采取软暴力的手段，多次实施违法犯罪活动，应认定为恶势力犯罪集团。张津豪作为犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。辩护人提出张津豪到案后能如实供述自己的罪行，较同案叶某1对犯罪集团的组织、领导行为较少，且自愿认罪认罚并签字具结，要求从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。公诉机关认为扣押在案的马自达牌小型轿车系作案工具，建议予以没收，亦予以采纳。

经审理查明：一、套路贷事实2016年6月份至2018年2月份，被告人张津豪及叶某1（已判刑）、张某1（另案处理）等人为了非法牟利，在乐清市田野中餐厅八楼801室成立易贷宝公司（未注册），张津豪与叶某1、张某1均为易贷宝公司股东，被告人张津豪、张某1各出资17万元，由叶某1主要负责公司放款业务，并雇佣张某3、郭某及李某1、杨某3（均已判刑）等人从事催收等业务，组成恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过各种途径向社会招揽客户，当有被害人向该公司借款时，叶某1便以行规为由，诱使被害人与公司签订虚高的借据，让被害人手持虚高借款借据进行拍照，又以砍头息、违约保证金等名义使被害人只能拿到部分款项。在被害人没有按要求还款后，又指使张某3、郭某等人以打电话、上门等方式，或者以威胁、恐吓等方式逼迫被害人及其家属筹款交钱，期间还向部分被害人肆意索要违约金。在催收未果及找不到被害人的情况下，叶某1自己或者指使张某3、郭某等人凭借虚高借据，隐瞒被害人已经部分还款或全部还款的事实，对部分被害人向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序。具体事实如下：（一）诈骗事实1、2016年6月、9月，被害人章某向被告人张津豪、叶某1等人

张津豪诈骗罪一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2019）浙0382刑初1660号：乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）1521号起诉书指控被告人张津豪犯诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员林宏炽、检察官助理王谢出庭支持公诉。被告人张津豪及其辩护人杨涛到庭……