集资诈骗罪 （2017）鄂0802刑初336号
裁判要旨
本院认为，被告人陈孝会、雷耀华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈孝会当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人雷耀华在缓刑考验期限内被发现漏罪，应实行数罪并罚。对辩护人与此相关的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条。
摘要
经审理查明，2014年1月，被告人陈孝会在山东省泰安市注册成立了山东聚源置业有限公司，随后在泰安市宁阳县、宁阳县华丰镇、浙江省杭州市注册成立三家分公司，以公司名义对外大量借款集资。2015年6月，陈孝会准备在外地继续成立分公司集资，经介绍认识了一名陈姓广东人（身份不详），同年6月28日，陈孝会带高某某到荆门市东宝区与陈姓广东人、被告人雷耀华（使用化名雷鹏）、蒋某某（身份不详）、刘某某（使用化名刘某某）见面，商量决定由陈孝会以其本人名义在荆门市注册成立山东聚源置业有限公司荆门分公司（以下简称聚源荆门分公司），陈姓广东人安排雷耀华、蒋某某带营销团队帮助陈孝会集资，吸收的资金按比例分成。同年7月，陈孝会在荆门市注册成立了聚源荆门分公司，陈孝会任法定代表人，雷耀华任业务总监，陈孝会同时在山东省泰安市宁阳县注册成立了山东联众石业有限公司（以下简称联众石业）。公司成立后，雷耀华带领蒋某某、韦某某（身份不详）、刘某某等十余名营销团队成员在荆门市城区以发放宣传单、举办宣传活动，请陈孝会做报告等形式向社会不特定人员宣传，虚构陈孝会中国共产党党员、山东省劳动模范身份，谎称山东聚源置业有限公司旗下的联众石业
正文（节选）
虈孝会、雷耀华集资诈骗罪一审刑事判决书荆门市东宝区人民法院刑事判决书（2017）鄂0802刑初336号：荆门市东宝区人民检察院以东检公诉刑诉［2017］297号起诉书指控被告人陈孝会、雷耀华犯集资诈骗罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月23日公开开庭审理了本案，荆门市东宝区人民检察院指派检察员史绍忠、何侨耘出庭支持公诉，被告人陈孝会、被告人雷耀华及其辩护……