集资诈骗罪 （2019）鄂08刑终105号

本院认为，原审被告人苏克来以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审被告人苏克来犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，但适用法律错误，导致量刑不当，本院予以纠正。

经二审审理查明，2013年底，原审被告人苏克来因投资失败致巨额债务无法偿还，其在与荆门汇生行投资理财公司接触的过程中清楚了该公司的融资模式，遂产生了开办投资理财咨询公司向社会集资偿还债务的想法。2014年7月、10月苏克来分别在荆门市沙某县、钟祥市、东宝区注册成立了沙某中金某2投资信息咨询服务有限公司（以下简称中金某2）、钟祥市富民行投资理财服务有限公司（以下简称富民行）、荆门市融聚行投资理财服务有限公司（以下简称融聚行）三家投资理财咨询中介公司。因工商部门核准投资理财咨询中介公司不能直接进行融资业务，苏克来便联系了“可信装饰”、“禾田肥业”、“威丰粮油”、“广源食品”、“同顺房产”五家需要融资的企业项目，加上自己的“金地佳苑”房产项目，指示三家中介公司分别制作了上述六家企业项目的宣传资料和广告，向社会宣传、散发，宣称向上述企业投资安全可靠，收益高，没有风险。规定1万起投，承诺月息1.5%，年息18%，月月兑现。具体操作流程为：集资人同中介公司签订居间服务合同、闲散资金出借委托书、出借人代表推荐书后，将资金转入苏克来控制的三名个人账户中。然后由苏克来安排这三名个人同六家企业签订借款合同

苏克来集资诈骗二审刑事判决书湖北省荆门市中级人民法院刑事判决书（2019）鄂08刑终105号：沙洋县人民法院审理沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉（2016）13号起诉书指控原审被告人苏克来犯集资诈骗罪一案，于2019年1月24日作出（2016）鄂0822刑初35号刑事判决。宣判后，沙洋县人民检察院以原判适用法律错误，导致量刑畸轻为由，提出抗诉。本院依法组成合议庭，并于2019年6月20日公开开庭进行……