集资诈骗罪 （2017）皖0303刑初168号

本院认为：被告人李某刚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。鉴于被告人集资诈骗，数额特别巨大，至今没有退出非法所得，对本地经济秩序、社会稳定造成极其不良影响，致使集资参与人的钱款无法追回，造成巨大经济损失，应酌情予以从重处罚。

经审理查明:2015年5月，被告人李某刚等人在蚌埠市注册成立旭盛投资公司，李某刚任公司法定代表人、执行董事、经理且系公司的实际控制人，公司注册资本二千万元、地址蚌埠市新新尚层第5号楼商业1单元1层105号，经营范围投资管理与咨询、资产管理，企业管理咨询。旭盛投资公司成立后，在蚌埠招聘业务员公开向社会公众宣传代客户投资理财，以签订投资管理合同的方式与投资人签订合同。先后以为红高粱食品公司、凯特汽车配件公司融资的名义，在公司门口、小区门口、广场、菜场附近等公共场所，公开进行投资理财宣传吸引公众投资。投资人同意投资后，旭盛投资公司和投资人会签订一份借款合同、还款计划书，并向投资人出具承诺函、借据。合同约定的甲方是融资企业（受资方），乙方是出资方（投资人），丙方是旭盛投资公司。约定利息月息1.5%-3%不等。旭盛投资公司向投资人承诺，如果筹款方不能按时足额向本公司偿还本息时，将无条件代筹款方偿付本息。旭盛投资公司经营期间所收的多名投资人投资款全部打入被告人李某刚的三张银行卡内。被告人李某刚未将投资款投向红高梁食品公司、凯特汽车配件公司。期间，被告人李某刚将多名投资人的投资款为自己购置一辆宝马7

睎某刚非法吸收公众存款、集资诈骗一审刑事判决书安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑事判决书（2017）皖0303刑初168号：蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2017〕165号起诉书、蚌山检刑变诉〔2017〕6号变更起诉决定书指控被告人李某刚犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，向本院提起公诉。2017年9月4日，蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检公诉刑变诉〔2017〕11号变更起诉决定书将指控被告人李某刚犯……