集资诈骗罪 （2016）沪0101刑初375号
裁判要旨
本院认为，被告人华国栋以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应依法对被告人予以刑事处罚。被告人华国栋系累犯，依法应当从重处罚。被告人华国栋到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人对此所作辩护意见可予采纳
摘要
上海市黄浦区人民检察院指控，被告人华国栋在未实际出资的情况下，于2014年6月27日注册成立上海创未投资管理有限公司（以下简称：“创未公司”）并担任法定代表人、董事长，经营范围为投资管理、投资咨询等。嗣后，被告人华国栋委托赖某某于2014年7月租借本市西藏南路ＸＸＸ号东吴证券大厦8楼ＤＥＦＧＨ座作为公司的办公场所，并以创未公司的名义对外招聘业务员。自2014年8月至2015年3月期间，被告人华国栋在未经依法批准从事相关金融业务的情况下，指使员工采用沿街发放宣传单、随机拨打电话等方式，招揽不特定社会公众，以10%-17%的预期年化收益率和返现奖励为诱饵，还虚构其本人在福泉山庄、安徽皖江之星汽车租赁公司均有个人投资的事实，出具担保书承诺对投资人的本金和利息承担个人连带责任，并承诺每月付息、随时取回本金，以此骗取社会公众信任。为规避法律，被告人华国栋又假借居间介绍个人借贷之名，以创未公司名义与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》，以掩饰创未公司为实际借款人的身份，从而骗取集资款。被告人华国栋通过其实际控制的开户名为王春杰的中国银行、农业银行账户以及开户名为王涛的上海银行、广发银行账户等四个个
正文（节选）
华国栋集资诈骗一审刑事判决书上海市黄浦区人民法院刑事判决书（2016）沪0101刑初375号：公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人华国栋，男，1984年2月15日出生，汉族，住浙江省宁波市。辩护人李棠，浙江元甬律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检金融刑诉〔2016〕33号起诉书指控被告人华国栋犯集资诈骗罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上……