集资诈骗罪 （2019）鄂1303刑初420号

本院认为，被告人刘玉芳、邓小林、李锋、余志锋、卢福清明知或应知路某、余敦朝、黄文斌、杨某1等人使用诈骗的方法实施非法集资犯罪，五被告人以非法占有为目的，均使用化名共同参与针对老年人的犯罪，其涉案金额“数额较大”，侵犯了公民财产所有权和国家金融管理制度，其行为均构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李锋提出“被害人倪某的被骗款不应认定为其涉案犯罪金额”的辩解理由成立，本院予以采纳。鉴于五被告人在本案中仅参与实施了部分犯罪，且起次要作用，系从犯，均具有应当从轻或减轻处罚的量刑情节；五被告人能退赔部分赃款，还均具有可酌定从轻处罚的量刑情节。故五被告人提出“要求从轻处罚”的辩解意见，本院均予以采纳。被告人刘玉芳、李锋、余志锋系主动投案，归案后尚能如实供述其犯罪事实，依法可认定为自首，均具有可从轻或减轻处罚的量刑情节。根据各被告人的犯罪事实，综合考虑上述量刑情节。

随州市曾都区人民检察院指控：2016年10月，路某（已判刑）经山东人宁某（身份不详）介绍认识余敦朝（化名“小王”、“李某1”，已判刑），而后又通过余敦朝介绍认识黄文斌（化名“吴健”，已判刑）、杨某1（化名“杨辉”，已判刑）等人。为实施犯罪，路某出资2000余元并将其身份证交给宁某，由宁某操作注册成立公司，2016年11月1日山东省宁阳县市场监督管理局颁发了《营业执照》：名称为宁阳三石石业有限公司，法定代表人路某，注册资本3000万元（实际未出资）。随后，路某又向宁某提供资金2000余元和身份证，仍由宁某操作在随州注册分公司，同月14日，随州市曾都区工商局颁发了《营业执照》：名称为宁阳三石石业有限公司随州分公司（以下简称三石公司），负责人路某，经营范围为：石材加工、安装；石材制品、建筑材料批发、零售。路学军、余敦朝、黄文斌、杨世亮及宁洪玉等人参与租用随州市香港街左墩楼一房屋作三石公司办公场所，并在原油泵厂等处租房屋供本案被告人等人居住，余敦朝自称支付办公用房租金3万元。位于香港街的三石公司办公室内悬挂和布置有多种虚假宣传牌匾及展牌。随后，余敦朝还指使被告人李锋（化名“杨涛”，系余敦朝堂弟

邓小林、刘玉芳集资诈骗一审刑事判决书湖北省随州市曾都区人民法院刑事判决书（2019）鄂1303刑初420号：随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉［2019］331号起诉书和鄂曾都检刑变诉［2019］1号变更起诉书指控被告人刘玉芳、邓小林、李锋、余志锋、卢福清犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员尚敏出庭支持公诉。被告人刘玉芳、邓小林、……