组织、领导传销活动罪 （2014）闸刑初字第409号

本院认为，被告人刘海涛、董健锋、陆丽、于某、张丙、陈Ｃ、胡丁、黄丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陆乙、张丁组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，形成上下线关系的模式，并设置员工、客户经理、市场总监、大区经理四级，具有明显的层级性。同时以直接或者间接发展的下线人数数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重，均依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘海涛辩称其对公司具体操作不清楚，刘海涛、董健锋、陆丽的辩护人认为，ＸＸＸ公司销售方法非骗取财物，相关被告人的行为不构成组织、领导传销活动罪，董健锋、陆丽系从犯，认定的传销人次与实际人数有很大区别，返奖金额和提现金额有很大出入的意见。经查，除认定的传销人次应扣除其中重复购买的人外，被告人刘海涛作为ＸＸＸ公司实际控制人，被告人董健锋作为公司总经理，陆丽作为法定代表人，对整个传销行为的运作起了决定性作用，且该销售模式完全符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，并有同案犯的供述、多名证人证词和司法审计报告予

经审理查明，2011年11月始，被告人刘海涛、陆丽、董健锋、张丙、陈Ｃ、胡丁共同策划成立ＸＸＸ公司（曾用名城尚城公司），被告人于某于2012年加入。上述被告人以销售商品为名，通过“ＸＸＸ”电子商务购物平台，要求参加者购买价格为人民币3800元、8800元或者15000元的商品或投资从而获得加入资格，并按照推荐发展加入的先后顺序组成上下线关系，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，不断发展他人参与传销活动。其中，会员根据发展的人数可以依次晋升为员工、客户经理、市场总监、大区经理。2012年12月4日，ＸＸＸ公司注册成立，由陆丽担任法定代表人，经营地在本市闸北区天目中路ＸＸＸ号。ＸＸＸ公司以传销模式运作期间，刘海涛作为出资人和公司实际控制人，董健锋、于某分别作为总经理、副董事长全面负责，同时陆丽则作为公司法定代表人并根据刘海涛安排负责钱款收支，张丙则由董健锋安排通过发展会员形式并以此晋升为大区经理，陈Ｃ主要负责招商及物流，胡丁则为网站提供技术服务。2012年初，刘海涛和陆丽先后聘用被告人张丁和陆乙进入公司。张丁按刘海涛等人要求将“ＸＸＸ”网络购物平台的经营模式建立成具有晋级制度和返利制

战海涛、董健锋等组织、领导传销活动一审刑事判决书上海市闸北区人民法院刑事判决书（2014）闸刑初字第409号：上海市闸北区人民检察院以沪闸检刑诉（2014）198号起诉书指控被告人刘海涛、董健锋、陆丽、于某、张丙、陈Ｃ、胡丁、黄丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陆乙、张丁犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院……