虚假出资、抽逃出资罪 （2013）杭上刑初字第183号

本院认为，浙江正大投资管理有限公司以欺骗手段取得银行贷款，情节特别严重，被告人于朝晖作为公司直接负责的主管人员，被告人徐志书、沈某作为其他直接责任人员，其行为均已构成骗取贷款罪。被告人金某甲明知浙江正大投资管理有限公司无出资能力，仍违反公司法的规定，帮助其增资后又抽逃出资，数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈某的辩护人所提相应辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人于朝晖在本案中系犯意提起者，起组织、指挥作用，系主犯，其辩护人所提相应辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人徐志书、沈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚，其辩护人所提相应辩护意见成立，本院予以采纳。被告人徐志书、沈某系被公安机关传唤到案，不符合自首法律规定，其辩护人所提二被告人系自首的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人于朝晖、沈某、金某甲认罪态度较好，均可酌情从轻处罚，其辩护人所提相应辩护意见成立，本院予以采纳。被告人徐志书认罪态度较好且已退出赃款，可酌情从轻处罚，其辩护人所提相应辩护意见成立，本院予以采纳。

经审理查明：（一）骗取贷款部分2005年底，为参与开元房产租赁项目，被告人于朝晖与另一股东张晓雄共同投资成立浙江正大投资管理公司，由张晓雄任法定代表人。2006年，浙江正大公司增加注册资本至2000万元，并将于朝晖与张晓雄的股份分别转让给由两人实际控股的北京健一科技有限公司与上海鼎吉科技有限公司。浙江正大公司成立后，年度利润一直呈负数。2006年11月1日，温岭市人民政府发布公示欲寻找开发商合作开发建设东海涂南片新区土地综合开发项目。同年11月8日，正大（中国）企业有限公司申请参与，称正大（中国）系泰国正大集团全资机构，并希望作为其下属企业的浙江正大公司实际参与此项目。同年12月28日，浙江黄金海岸开发建设有限公司成立，股东为浙江正大公司和温岭市东海涂围垦开发有限公司，其中浙江正大公司占60%股份。2007年6月5日，温岭市人民政府和东海涂公司分别与浙江正大公司签署《合作协议书》。黄金海岸公司于2008年3月份实施了启动区块土地固结试验工程。2008年下半年该工程项目停工。2008年4月，浙江正大公司与义乌市好安居家具有限公司董事长吴某签订投资协议，并由吴某先行投入第一笔资金3000万

于朝晖、徐志书等骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，金某甲虚假出资、抽逃出资罪一审刑事判决书杭州市上城区人民法院刑事判决书（2013）杭上刑初字第183号：杭州市上城区人民检察院以杭上检刑诉（2012）646号起诉书指控被告人于朝晖、徐志书、沈某犯骗取贷款罪、被告人金某甲犯抽逃出资罪，于2013年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员李佳吟、……