虚假出资、抽逃出资罪 （2012）浙杭刑初字第322号

本院认为，被告人俞某甲单独或伙同沈某甲以非法占有为目的，在签订、合同履行过程中采用虚构事实、隐瞒真相、冒用他人名义签订合同等手段，骗取对方当事人的财产数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人俞某甲在科林公司成立后，抽逃注册资金，数额巨大，后果严重，其行为还构成抽逃出资罪。对被告人俞某甲应两罪并罚。公诉机关所控罪名成立。被告人沈某甲辩护人提出被告人沈某甲没有非法占有的故意，没有与被告人俞某甲协商、串通骗取东方公司财物，对8100万元的资金流向不明知，故不构成合同诈骗罪的意见，经审理认为，被告人沈某甲作为东方公司人员，默许被告人俞某甲非法企图，并达成待东方公司主要投资款到科林公司账户后，支款还债的共识。在东方公司汇入6000万元投资款后，又通过被告人俞某甲操作将部分款项用于归还其个人债务，在东方公司发现资金失控后，又协助被告人俞某甲伪造证据，企图掩盖事实，足以证明其具有非法占有的故意。故沈某甲辩护人所提相应辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人俞某甲控制科林公司，直接支配赃款，所获赃款最多，起主要作用，系主犯；被告人沈某甲明知被告人俞某甲实施诈骗活动，为谋取私利，暗中默许、配合

浙江省杭州市人民检察院指控：2007年3月，浙江省政府相关职能部门批准中国水稻研究所等6家科研单位在余杭闲林镇建设“闲林科技新村”省直专用房项目（以下简称“闲林项目”）。同年6月29日，中国水稻研究所等6家业主单位与浙江同人工程项目管理有限公司（以下简称同人公司）签定委托代建合同。2009年5月，被告人俞某甲等人代表杭州都盛文化投资有限公司（以下简称都盛公司）和同人公司法定代表人孙某签订合作开发该项目的协议，协议规定：双方共同组建一家项目公司，负责项目的建设，项目公司成立后，项目涉及的所有业务必须全部通过项目公司实施，项目的前期资金由都盛公司筹措，在项目形成自身融资能力前，项目实施所必需的费用均由都盛公司负责投入。按照协议规定，2009年6月22日，被告人俞某甲向他人借款3000万元注册成立杭州同人科林项目管理有限公司（以下简称科林公司）来运作该项目，并在科林公司成立后于同月25日将其中2999.9万元注册资金抽逃。因科林公司的资金迟迟未到位。2009年12月20日，同人公司就“闲林项目”另与浙江恒基贸易有限公司（以下简称恒基公司）签定合作开发协议，由恒基公司帮助同人公司归还前期项目债

翞永高、沈富林合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书（2012）浙杭刑初字第322号：浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2012）177号起诉书指控被告人俞某甲犯合同诈骗罪；被告人沈某甲犯合同诈骗罪，于2012年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员周震宇及王安峰出庭支持公诉，被告人俞某甲及本院通过杭州市法律援助中心……