非法吸收公众存款罪 （2020）湘01刑终48号

本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。其间，本院通知长沙市人民检察院查阅案卷。现已审理终结。原审判决认定，2014年1月15日，谢京梁（另案处理）在长沙市雨花区471号书香名邸3栋1501房注册成立长沙财通民间借贷登记服务有限公司（以下简称长沙财通公司），注册资本人民币100万元，公司经营范围为借贷信息登记和投融资中介服务等，不具备吸收公众存款的金融资质，曹某1为挂名法定代表人，谢京梁为长沙财通公司实际控制人。2014年9月，被告人谢天姣介绍被告人谢卓到长沙财通公司工作，被告人谢卓遂向谢京梁推荐了由公司通过向社会公众融资后放贷给借款方，公司从中赚取利息差作为盈利的模式，谢京梁表示同意，遂聘请被告人谢卓担任公司总经理，负责公司全盘业务，被告人谢天姣担任副总经理，负责放贷业务。2014年10月21日，长沙财通公司变更登记住所至长沙市雨花区门面，注册资本变更为人民币2000万元。2014年12月15日，谢京梁在同一地址注册成立湖南财通资产管理有限公司（以下简称湖南财通公司），股东为长沙财通公司、湖南昊威贸易有限公司等。自2014年11月起，长沙财

原审判决认定，2014年1月15日，谢京梁（另案处理）在长沙市雨花区471号书香名邸3栋1501房注册成立长沙财通民间借贷登记服务有限公司（以下简称长沙财通公司），注册资本人民币100万元，公司经营范围为借贷信息登记和投融资中介服务等，不具备吸收公众存款的金融资质，曹某1为挂名法定代表人，谢京梁为长沙财通公司实际控制人。2014年9月，被告人谢天姣介绍被告人谢卓到长沙财通公司工作，被告人谢卓遂向谢京梁推荐了由公司通过向社会公众融资后放贷给借款方，公司从中赚取利息差作为盈利的模式，谢京梁表示同意，遂聘请被告人谢卓担任公司总经理，负责公司全盘业务，被告人谢天姣担任副总经理，负责放贷业务。2014年10月21日，长沙财通公司变更登记住所至长沙市雨花区门面，注册资本变更为人民币2000万元。2014年12月15日，谢京梁在同一地址注册成立湖南财通资产管理有限公司（以下简称湖南财通公司），股东为长沙财通公司、湖南昊威贸易有限公司等。自2014年11月起，长沙财通公司在没有取得金融管理部门审批的情况下，采取向社会公众公开发放宣传册、业务员推销等方式，以高息为诱饵，吸引社会不特定公众借款给王某1等个

湖南省长沙市中级人民法院刑事判决书（2020）湘01刑终48号原公诉机关长沙市雨花区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢卓，男，1981年4月12日出生于湖南省南县，汉族，中专文化，原系长沙财通民间借贷登记服务有限公司总经理，住湖南省长沙市天心区。因本案2018年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押长沙市第二看守所。上诉人（原审被告人）谢天姣，女，1986年11月2日出生于湖南省湘乡市，……