非法吸收公众存款罪 （2019）湘1302刑初282号

本院认为，被告人谢月良、谢郁奇于2007年注册成立湖南省东方房地产开发有限公司，自2008年起，该公司未经有关部门批准，以公司名义向社会不特定多数人筹集资金，并承诺给予高额回报，至案发共向3670人非法吸收公众存款1342592275.18元，数额巨大；被告人蒋芳兰、李高鹏、朱清、张一姣在湖南省东方房地产开发有限公司从事财务工作，负责收取集资债权人的资金、给集资债权人开具借据、支付集资债权人本金利息的工作，参与非法吸收公众存款活动，数额巨大，六被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，同时公诉机关从全案角度及东方公司之现状等方面考虑，认定本案系该公司单位犯罪但不对公司提起公诉加以指控的意见和观点，本院均予以支持，以有利于该公司破产重组工作的进一步顺利推进和尽快及最大限度地挽回集资债权人损失，维护债权人的合法利益，以达到令人满意的政治效果和社会效果。公诉机关指控的东方公司累计吸收资金的部分数额是根据司法鉴定意见交换稿认定的数额进行的指控，而非最终的鉴定意见书认定的数额，该认定有误，本院予以纠正。关于谢郁奇及其辩护人辩称谢郁奇应属从犯而非主犯的观点，本院认为，综合本案

经审理查明，2007年2月7日，被告人谢月良、谢郁奇注册成立了湖南东方房地产开发有限公司（以下简称“东方公司”），注册资金1亿元，股东实际出资1亿元，其中谢郁奇占股48％，谢月良占股52％，谢月良任公司的法人代表，负责公司的全面工作，谢郁奇任公司总经理，主要负责公司工程施工技术方面的工作。2008年，被告人谢月良和谢郁奇在湖南省冷水江市筹建“江南名都”住宅小区项目，因自有资金不足，在未取得融资资质的情况下，以月息1分至2分为诱饵向社会不特定多数人融资筹集资金，并安排被告人蒋芳兰、李高鹏为冷水江市“江南名都”项目的财务人员，除该项目正常的资金往来外，蒋芳兰、李高鹏还负责收取公司非法吸收债权人的资金、给债权人开具事先已由谢月良签名并盖有公司印章的公司借据、支付债权人本金利息等工作。因当时给债权人的月利息不统一，高低不同，部分债权人意见很大。为安抚债权人，被告人谢月良召集谢郁奇及冷水江公司项目的财务人员蒋芳兰、李高鹏等人在冷水江市东方财富中心7楼会议室内开会进行商量，统一月利息标准为：债权人投放到东方公司的资金不满一个月就取回的没有利息，满三个月利息为月息6厘，三个月以上半年以下月息1分，半

谢月良等6人非法吸收公众存款一案刑事判决书湖南省娄底市娄星区人民法院刑事判决书（2019）湘1302刑初282号：湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕245号起诉书和娄星检公诉刑变诉〔2019〕10号变更起诉决定书指控被告人谢月良、谢郁奇、蒋芳兰、李高鹏、朱清、张一姣犯非法吸收公众存款罪，先后于2019年5月17日和2019年6月19日向本院提起公诉和变更起诉，本院于2019年……