非法吸收公众存款罪 （2018）湘1302刑初110号

本院认为，被告人杨树良、王首廉、梁满玲、谢洪辉未经国家有关监管部门批准，违反国家金融管理法规，向社会不特定对象非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人杨树良起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王首廉、梁满玲、谢洪辉起了帮助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人杨树良到案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人王首廉、梁满玲、谢洪辉系自动投案，且到案后能如实供述其犯罪事实，具有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人谢洪辉有前科，依法酌情予以从重处罚。被告人谢洪辉提出其于2013年2月27日离职，任职期间没有主动向公众吸收存款，具有自首情节，积极主动取得债权人的谅解，可对其减轻处罚的观点，本院予以采纳。被告人杨树良向社会公众吸收的资金属于违法所得，应当予以追缴返还给集资参与人，案发前已归还部分本金，可作为量刑情节酌情予以从轻处罚。根据被告人王首廉的犯罪情节、犯罪地位、悔罪表现以及居住地社区矫正机构的建议，本院依法对王首廉宣告缓刑。被告人杨树良的辩护人提出的杨树良吸收的资金用于开发房地产项目，杨树良具有坦白情节

经审理查明：2011年10月底，被告人杨树良注册成立了娄底市树信投资有限公司（以下简称树信投资公司），经营范围为企业自有资金投资，理财咨询服务，杨树良任法定代表人、董事长。聘用谢洪辉任总经理、王首廉任副总经理、梁满玲任财务总监。杨树良为调动谢洪辉、王首廉、梁满玲的工作积极性，口头承诺给予谢洪辉、王首廉、梁满玲部分公司股份。杨树良伙同谢洪辉、王首廉、梁满玲未经国家金融部门批准，以娄底市树信投资有限公司的名义在娄底城区采取印发宣传资料、口口相传的方式，以2分到3分不等的月息向社会公众非法吸收公众存款。在公司经营过程中，谢洪辉与杨树良产生矛盾，谢洪辉于2013年2月27日离开树信投资公司。之后，杨树良、王首廉、梁满玲继续面向社会不特定公众吸收存款。经鉴定，2011年至2014年，杨树良、王首廉、梁满玲通过娄底市树信投资有限公司向不特定的公众贺义兵（贺美能）、朱平华、刘超阳、张良业、吴兴、毛伟岸、谢志容、王娟、曾琥丁、胡志英、郭新品、谢治军、王存良、曾燕兰、周克庄、蒋玉辉、吴琼初、吴胜梅、刘新建、易新平、周莉、梁方方、李芸、刘红、曾艳军、吴翥、毛至香、周辉洪、彭任农、龙江、周节约、戴炽辉、朱满

ᝨ树良、王首廉非法吸收公众存款一审刑事判决书湖南省娄底市娄星区人民法院刑事判决书（2018）湘1302刑初110号：湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2018〕111号起诉书指控被告人杨树良、王首廉、梁满玲、谢洪辉犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2018年4月27日、2019年4月8日两次公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人……