诈骗 （2019）皖0321刑初27号

被告人杨洪喜、尚李刚明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助套现、取现，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人吕红子、赵建军明知是犯罪所得赃款而帮助取现，予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 公诉机关指控的主要事实和罪名成立。 针对被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军的辩解及辩护人的辩护意见，综合评判如下：一、本案中，尽管被告人杨洪喜否认明知他人实施诈骗犯罪而帮助取款，但同案犯尚李刚多次稳定供述POS机被冻结后杨洪喜告知其所取款项系电信网络诈骗赃款，且被告人杨洪喜组织、召集被告人尚李刚、吕红子、赵建军等人在事前提供大量本人或他人身份信息开设的POS机和银行卡，并在诈骗赃款到账后，接其上线通知组织尚李刚、吕红子、赵建军等人使用上述POS机和银行卡，在较短时间内多次为同一电信网络诈骗团伙套现、取现以提取赃款，在抽取一定比例诈骗赃款作为分成后由其将诈骗赃款交给上述同一电信网络诈骗团伙。 被告人杨洪喜、尚李刚主观上有对诈骗人员实施诈骗犯罪提供帮助的故意，并意图通过帮助转移、提取诈骗所得款从中分得部分赃款，可认定与诈骗人员具有非法占有诈骗赃款的共同故意，双方对诈骗犯罪达成意思

杨洪喜、尚李刚诈骗、吕红子、赵建军掩饰隐瞒犯罪所得判决书

安徽省怀远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0321刑初27号 公诉机关怀远县人民检察院。 被告人杨洪喜，男，1974年3月26日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区石河子市，现住河南省商水县。 2018年9月10日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年10月16日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日由怀远县公安局执行逮捕。 现羁押于怀远县……