非法吸收公众存款罪 （2018）浙0185刑初14号

本院认为，被告人安平、刘惠平、孙文超，未经有关部门依法批准，采用承诺支付利息的手段，向社会公众非法吸收资金1118万余元，扰乱金额秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人安平、刘惠平系主犯，被告人孙文超系从犯，依法对被告人孙文超减轻处罚。被告人刘惠平犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，被告人孙文超归案后如实供述犯罪事实，依法均予以从轻处罚。鉴于本案在案发前已归还被害人损失678万余元，酌情对各被告人从轻处罚。各辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。

经审理查明，被告人安平、刘惠平经他人介绍认识后，双方商量决定，以销售位于临安区龙岗镇的浙江龙港坚果炒货食品城开发有限公司的商铺为名，于2017年3月9日注册成立杭州龙港中坚房产置换有限公司（以下简称龙港中坚公司），由被告人刘惠平担任该公司法定代表人并负责公司财务、会员接待等工作，由被告人安平引入营销制度和团队，并安排被告人孙文超在互联网上设立了“中坚诚信”网络平台（网址××及ＷＷＷ.ＺＪＣＸ666.ＣＯＭ），由被告人孙文超具体负责该平台数据维护及日常防护工作。之后按照投资2000元至5000元（1000元的整数倍）不等的数额，投资5到20天分红，日收益为1%至2%，投资时间越长回报越大，发展其他人员参与还可以获取推广奖的模式，通过营销团队在互联网、微信上推广宣传“中坚诚信”投资项目，开展向不特定对象非法吸收资金的业务。后因资金链断裂，无法偿付本息，2017年6月17日，部分受害人到该公司聚集讨要投资款。当天晚上，被告人刘惠平主动向公安机关投案。至案发前，共计向社会不特定对象吸收资金1118万余元，其中已归还678万余元，造成被害人实际损失440万余元。2017年6月18日，被告人孙文超

䮉平、刘惠平、孙文超非法吸收公众存款一审刑事判决书杭州市临安区人民法院（2018）浙0185刑初14号：杭州市临安区人民检察院以杭临检公诉刑诉［2018］16号起诉书，指控被告人安平、刘惠平、孙文超犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年1月31日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员骆某出庭支持公诉，被告人安平及辩护……