非法吸收公众存款罪 （2016）冀0426刑初9号

本院认为，被告人王顺利作为涉县金世达土地整理有限公司法人、实际经营人，违反国家金融管理法规，积极组织他人以高额利息为诱饵，向不特定多数人宣传，以发放股金证的形式非法吸收资金，严重扰乱国家的金融管理秩序，被告人王顺利应对以金世达公司名义吸收的全部800余万元资金承担责任；被告人张有庆在明知王顺利违反金融法规对外吸收存款的情况下，仍协商一致使用该非法吸收资金并支付利息，同时采取提供公司购买土地等相关手续及本人在曲周的资产作抵押等形式，积极为王顺利吸收资金提供支持，故应对金世达公司2014年5月份以后吸收的全部资金承担责任；被告人贾某甲、宋某、张某甲、师某、张某乙违反金融管理法规，积极协助王顺利吸收公众存款，其中贾某甲参与吸收720余万元，宋某参与吸收65万余元，张某甲参与吸收74万余元，师某参与吸收76万余元，张某乙参与吸收77万余元，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人贾某甲、宋某等辩护人均辩称，本案是单位犯罪，经查，被告人王顺利成立金世达公司未进行任何实体经营，只是从事了违反金融法规的吸收存款的行为，依照法律规定，不应按照单位犯罪处理，应属

涉县人民检察院指控，被告人王顺利是金世达土地整理有限公司的法定代表人，实际经营人，2014年4月份，被告人王顺利和张有庆商议，王顺利利用金世达以土地整理有限公司的名义对外吸收存款，吸收的存款必须归张有庆的公司使用，张有庆给王顺利1分的利息，并以法定代表人为张有庆的北京三联合众投资有限公司，其名下的土地（宗地号：1304261002090199000，地址：涉县涉城镇振兴路西段北侧）和曲周县中迈金店作为向王顺利还款的抵押。2014年5月份左右，王顺利陆续发展被告人贾某甲、李土旺为偏店村代办点经理，被告人宋某为县城代办点经理，月固定工资均为3000元，另外加1%的提成，然后，李土旺、贾某甲、宋某在涉县各村发展代办员，其中包括被告人张某甲、师某、张某乙，代办员没有固定工资，吸收1万元存款提成500元。王顺利等人违反国家金融管理法规规定，在未经有关部门依法批准的情况下，借用合法经营的形式，以高额利息为诱饵，通过发放宣传资料以及口口相传等方式，向社会不特定对象变相吸收存款，期间，为了说明张有庆有经济实力，王顺利带领部分代办员到张有庆经营的临漳县聚力商砼搅拌站、落村新农村建设工地等处进行了考察。2

䎋顺利、张有庆非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省涉县人民法院刑事判决书（2016）冀0426刑初9号：河北省涉县人民检察院以涉检刑诉（2015）131号起诉书指控被告人王顺利等七人犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，于2016年4月14日公开开庭审理了本案。涉县人民检察院指派检察员王龙、王增科出庭支持公诉，被告人王顺利、被告人张有庆及其辩护人王贵强、张洪印，……