非法吸收公众存款罪 （2015）聊刑二初字第4号

本院认为，被告人李瑞海以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，采用隐瞒真相、虚构资金用途的欺诈方法，向社会公众募集资金，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。被告人李建波违反国家金融管理法律法规，未经国家有关主管部门核准，采取以入股为名并承诺在一定期限内分红的手段，伙同他人向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。被告人李瑞海以广大农户为非法集资对象，集资诈骗犯罪数额特别巨大，并造成特别重大损失，致1600余名农户资金不能归还，后果严重，社会影响恶劣，应依法严惩。被告人李瑞海主动投案，到案后能供述主要犯罪事实，成立自首，且部分赃款赃物被追回，可对其予以从轻处罚。因此，被告人李瑞海及其辩护人所提“李瑞海成立自首，应予以从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李建波当庭自愿认罪，可予以从轻处罚，但根据其犯罪的事实及情节，应当判处三年以上有期徒刑（不含三年），不符合缓刑适用条件。因此，李建波的辩护人所提“李建波自愿认罪，应从轻或减轻处罚，请求判处其缓刑”的辩护意见部分成立，本院部分予以采纳。

经审理查明：2012年10月28日，被告人李瑞海冒用他人名义，虚假出资，在山东省临清市注册成立临清市东旭蔬菜种植专业合作社（以下简称临清东旭合作社），并担任法定代表人。临清东旭合作社成立后，李瑞海聘用被告人李建波以及田玉平、李帅等人为工作人员，并于2013年3月21日在临清市八岔路镇设立八岔路分社，同时聘用李某甲、胡某某等工作人员。2012年10月至2014年4月间，被告人李瑞海以临清东旭合作社及八岔路分社为平台，违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，通过对外散发传单、宣传册以及利用代办员口头宣传等方式进行虚假宣传，以投资入股为名，以投资经济实体为幌子，以高于银行利息为诱饵，以高额代办费为回报，在被告人李建波等人的帮助下，通过发展93名代办员向2284名社会不特定农户非法集资4588.6837万元，非法集资的上述款项全部交给被告人李瑞海控制支配，李瑞海将款项用于偿还前期集资的本金和利息、支付代办费和奖励、支付工资、购买车辆、借贷给他人、消费等；2014年4月底，李瑞海组织临清东旭合作社相关工作人员逃匿。至案发，除用已支付的30.57959万元利息折抵本金外，仍有1634名农户的2

坎瑞海犯集资诈骗罪李建波犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山东省聊城市中级人民法院刑事判决书（2015）聊刑二初字第4号：山东省聊城市人民检察院以聊检公一刑诉（2015）3号起诉书指控被告人李瑞海犯集资诈骗罪、被告人李建波犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年5月6日、6月25日公开开庭审理了本案。山东省聊城市人民检察院指派检察员张伟、李润凯出庭……