非法吸收公众存款罪 （2015）南刑初字第246号

本院认为，被告人张超以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；被告人李永彬受张超指使，介绍社会不特定对象向其出借资金，数额巨大，是张超非法集资的共犯，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法均应处罚。公诉机关指控成立，应予支持。

经审理查明，被告人张超于2009年5月注册成立青岛荣鼎联合投资顾问有限公司，招募宋峰波（已判刑）、被告人李永彬等人，通过《青岛早报》、《青岛半岛都市报》、青岛电视二台等媒体发布广告，以1%-4%的月息，虚构房地产开发项目，夸大宣传投资大型酒店、超市等项目，以没有担保能力的山东杰佳担保公司作为担保，骗取集资参与人的信任，以张超个人名义通过签订《理财合同》的形式，向社会不特定人员非法集资。2011年1月至2013年4月期间，被告人张超向270名社会不特定人员非法集资共计7948万元。上述款项中，用于支付本金及利息共计2946万元，投入超市经营累计1429万元，支付酒店租金及装修费用约400万元，向鑫鼎方投资公司的王鑫、惠泽瑞明投资公司的王鑫、魅力海岸公司（均因涉及非法集资被起诉或判刑）等个人和公司放贷共计1千余万元，投资李国辉期货业务约1700万元，致使集资款5002万元无法偿还。2011年初，被告人李永彬到荣鼎公司担任被告人张超司机，按照张超要求办理个人银行卡用于张超集资款转账。期间，被告人李永彬受张超指使介绍李某丁、李某甲、龙某、闫某等4人向张超贷款共计780万元。另查明，自2011年

张超犯集资诈骗罪李永彬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山东省青岛市市南区人民法院刑事判决书（2015）南刑初字第246号：青岛市市南区人民检察院以青南检刑诉〔2015〕237号起诉书指控被告人张超犯集资诈骗罪、李永彬犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。青岛市市南区人民检察院指派代理检察员周慧出庭支持公诉，被告人张超及其辩护人王洪磊，被……