非法吸收公众存款 （2018）冀1125刑初376号

被告人徐义召在不具备公开向社会吸收资金资质的情况下，以其实际控制的“安平县万贝投资咨询有限公司”和“深州市万贝投资咨询有限公司”的名义，借用委托管理资金的形式，向不特定对象250余人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。 公诉机关指控的罪名成立，应予刑罚。 公诉机关指控被告单位安平县万贝投资咨询有限公司犯非法吸收公众存款罪。 经查，本案系被告人徐义召在单位设立后，以实施非法集资为主要活动，不应以单位犯罪论处。 对在单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的被告人徐义召依法追究刑事责任，故该指控意见不予采纳。 公诉机关变更起诉指控被告人徐义召以非法占有为目的，虚构他人借款事实，骗取王某6140万元，造成其损失1372000元，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 经查，在吸收集资参与人王某6存款的过程中，虽然虚构了一些事实，但其目的还是吸收存款用于维持其资金链条的完整，现有证据不能充分证实被告人徐义召对王某6的资金具有非法占有目的，公诉机关指控的罪名欠妥，应予纠正。 关于起诉书指控的被告人徐义召犯罪事实中，集资参与人李某3通过万贝公司借给刘某6、李艳尊30万元，系由李某3

安平县万贝投资咨询有限公司、徐义召非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

河北省安平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀1125刑初376号 公诉机关安平县人民检察院。 被告单位安平县万贝投资咨询有限公司。 组织机构代码：59096999-6，住所地安平县中心路路东。 诉讼代表人徐玉峰。 被告人徐义召，男，1976年3月10日出生河北省安平县，汉族，中专文化，户籍地河北省安平县，住安平县。 2016年6月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月……