组织、领导传销活动罪 （2017）鲁1626刑初195号

本院认为，被告人闫斌组织、领导以推销黑茶商品为名，要求参加者以购买黑茶商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人闫斌负责的邹平市场经王某1账户收取的传销资金数额共计2653337元，其行为属情节严重，经查，指控该犯罪数额系根据证人王某1“邹平市场的投资等，都是用她的工商银行和农业银行的两张银行卡，根据银行交易可以计算出来”证言，对王某1名下账户进行司法鉴定得出，但该数额与王某1实际记账并统计的传销款数额2025811.3元前后矛盾，且现有证据不能充分证实王某1账户收取的2653337元均系传销款，亦不能与参与传销人员的实际投资相对应，故指控被告人闫斌收取传销款2653337元，其行为属情节严重的证据不足，本院不予支持。被告人闫斌提出的相关辩解意见及其辩护人提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。被告人闫斌经电话传唤到案，归案后

经审理查明，2012年12月10日，浙江省杭州市临安市潜川镇青山殿村的黄某甲在湖南省安化县登记注册成立安化县汇爱茶业有限责任公司，因公司经营不善停业。2014年7月，黄某甲、王立、黄某乙、黄某丙经商议将公司变更名称为湖南汇爱茶业有限责任公司（以下简称汇爱公司），公司成立后并无实际生产经营，仅以推销黑茶经营活动为名，宣传公司实行“快乐消费、互助双赢”的奖励和运营模式，要求参加者注册会员消费茶叶产品方式获得加入资格，之后自我消费或销售达到一定销售额有权参与公司销售总额的利益分配，按照“茶客、茶商、中级茶商、高级茶商、代理商、县级代理、市级代理、省级代理、名誉董事、董事”组成层级，每层级人员每周获得公司不同比例的销售返利、销售提成和公司分红，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行传销活动。同年8月18日，汇爱公司黄某乙委托广东财经大学李某某按照汇爱公司提出的奖励和运营模式，为公司研发建立网络投资服务平台。之后，汇爱公司让会员利用互联网、微信群等途径展开宣传，发展他人参加。具体的运营模式为：参加者在其所在地的汇爱公司服务网点购买1000元产品，在投资服务平台上注册成为公司茶友级别会员，但不

闫斌组织、领导传销活动一审刑事判决书山东省邹平县人民法院刑事判决书（2017）鲁1626刑初195号：邹平县人民检察院以邹检公刑诉［2017］170号起诉书指控被告人闫斌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，根据邹平县人民检察院的建议，本院于2017年12月20日决定延期审理，2018年1月19日裁定恢复审理，并再次公开……