非法吸收公众存款罪 （2016）赣0822刑初122号

本院认为，被告人刘惠香为谋利而设立吉水县博晟资产管理公司，且明知该公司不具有吸收存款的主体资格，仍以还本支付高息为饵，向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为严重扰乱了金融秩序，触犯了我国刑律，构成了非法吸收公众存款罪。被告人廖小松明知刘惠香设立公司的真实意图，仍积极参与，组织实施，是刘惠香非法吸收公众存款的共犯。对本案二被告人应予处罚。公诉机关指控二被告人的罪名成立，予以确认。公诉机关根据二被告人在本案中所起作用，认定被告人刘惠香为主犯，被告人廖小松为从犯，符合客观事实和法律规定，予以采纳，对从犯廖小松应当从轻处罚。辩护人关于本案属单位犯罪的意见，因被告人设立公司的目的及设立公司之后的活动主要是为了实施犯罪活动，根据最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释之规定，不以单位犯罪论处，辩护人的观点不能成立。被告人廖小松归案后能如实交待自己的犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。二被告人造成受害人经济损失巨大，且至今不能偿还，可对二被告人酌情从重处罚。

经审理查明：被告人刘惠香系吉水县信用联社职工。2014年初，刘惠香为投资谋利，欲设立投资公司吸收公众存款，并委托廖小松担任投资公司法人代表，自己在幕后操控。随后，刘惠香租下吉水县汇鑫宾馆二楼作为公司的办公地点。2014年4月21日，吉水县博晟资产管理有限公司成立，廖小松担任法人代表，经营范围为投资与资产管理、投资咨询服务等。刘惠香聘请了刘芳、蔡某、王某1、孙某、李春凤、刘少林、黄春根等人作为公司员工。在刘惠香、廖小松的安排下，刘芳、蔡某、王某1、孙某、李春凤、刘少林、黄春根等员工经常上街发放宣传单、展示宣传牌，介绍公司业务，以还本支付高息为饵，引诱群众到公司存款。2014年8月份，被害人施力昌在吉水县城看到博晟公司在街上设立的宣传牌后，上前问询，廖小松向施力昌介绍存款可以还本支付高息的情况。几天后，在博晟公司员工廖小松、王某1、黄春根的劝说下，施力昌凑了20万元现金，通过转账存入刘惠香在九江银行的账户，博晟公司与之签订了出借咨询与服务协议书、合作放贷协议书、债权确认书、担保书等。到2015年3月份，博晟公司逐月支付施力昌六个月的利息总共19600元。施力昌见每月都有较高利息收入，又按之

战惠香、廖小松非法吸收公众存款一审刑事判决书江西省吉水县人民法院刑事判决书（2016）赣0822刑初122号：吉水县人民检察院以吉检公诉刑诉［2016］98号起诉书指控被告人刘惠香、廖小松犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察员稂勇智出庭支持公诉，被告人刘惠香、廖小松及辩护人朱永琪、谭棠武到庭参加诉讼……