强迫交易罪 （2018）渝0107刑初1299号

本院认为，被告人廖育龙、廖康向、连双武、朱金升以威胁手段，强迫他人接受服务，其中廖育龙、廖康向给他人造成直接经济损失人民币70078元，连双武给他人造成直接经济损失人民币16820元，朱金升给他人造成直接经济损失人民币21000元，均系情节严重，四被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人廖育龙、廖康向、连双武、朱金升以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中廖育龙、廖康向骗取财物共计人民币46514元，连双武骗取财物共计人民币15810元，朱金升骗取财物共计人民币15850元，均系数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人廖育龙、廖康向、连双武、朱金升到案后如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚。被告人廖康向、连双武、朱金升的辩护人关于三人有坦白情节的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人朱金升的辩护人提出朱金升转走王某47000元的事实应认定为诈骗未遂的辩护意见，经查，被告人朱金升以刷流水为名转走了被害人王某47000元，其诈骗的犯罪行为已经完成，不属于诈骗未遂，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。

经审理查明，被告人廖育龙、廖康向成立重庆市某某商务信息咨询有限公司（未进行工商注册登记），租用重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某某房间，并陆续招募李某某（另案处理）、被告人朱金升作为公司业务员，连某1（另案处理）、连双武作为中介人员。2017年12月至2018年4月，被告人廖育龙、廖康向等人对外以重庆市某某商务信息咨询有限公司名义，利用“融360”等贷款平台进行贷款业务宣传，通过中介人员以低手续费将有贷款意愿的被害人骗至公司。廖育龙、廖康向等人在被害人不知情的情况下，通过被害人的手机下载拍拍贷等贷款ＡＰＰ，再以被害人的名义在上述贷款平台申请贷款，待贷款到被害人账户后，在被害人不知情的情况下或以公司需要走账等理由将被害人的贷款到账资金部分转至被告人廖育龙本人或其控制的账户。后贷款操作人员将被害人交给位于大西洋国际大厦的连某2、林某1、庄某1等人。连某2、庄某1等人根据被害人贷款资金到账情况及被害人的态度是否强硬等不同情况，或以虚构之后可帮被害人提高征信、部分贷款过几天才会到账等理由骗取被害人高额手续费，或以到账资金在公司账户为要挟进行谈判等方式迫使被害人支付或接受高额手续费。事后，廖育

⻖康向、廖育龙等强迫交易罪、诈骗罪一审刑事判决书重庆市九龙坡区人民法院刑事判决书（2018）渝0107刑初1299号：重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉［2018］1308号起诉书指控被告人廖育龙、廖康向、连双武、朱金升犯强迫交易罪、诈骗罪、盗窃罪，于2018年11月12日向本院提起公诉，本院于同日立案。2018年11月26日，重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑变诉［2018］22号变更起诉决定……