洗钱 （2021）津03刑终133号

被告人潘秀惠明知王某交予其钱款系贪污贿赂犯罪所得，仍通过提供资金账户的方式为王某掩饰、隐瞒钱款来源和性质，其行为已构成洗钱罪，且属情节严重。潘秀惠与王某系夫妻关系，为丈夫掩饰、隐瞒受贿款的来源和性质而犯洗钱罪的主观恶性及社会危害程度相对较小，且赃款已全部退缴，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：被告人潘秀惠犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。上诉人潘秀惠提出的上诉理由是：1.其不明知钱款系王某受贿所得。2.一审量刑过重。其辩护人孙增提出的辩护意见是：一审认定潘秀惠明知涉案钱款系其配偶王某的犯罪所得的证据不足，现有证据不能推定潘秀惠具有洗钱的主观故意，潘秀惠不构成洗钱罪。天津市人民检察院第三分院提出的检察意见是：一审判决认定上诉人潘秀惠犯洗钱罪，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。上诉人潘秀惠上诉理由无事实和法律依据，建议本院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审法院对认定本案犯罪事实的证据当庭质证，证据的来源合法，内容客观真实，各证据之

被告人潘秀惠明知王某交予其钱款系贪污贿赂犯罪所得，仍通过提供资金账户的方式为王某掩饰、隐瞒钱款来源和性质，其行为已构成洗钱罪，且属情节严重。潘秀惠与王某系夫妻关系，为丈夫掩饰、隐瞒受贿款的来源和性质而犯洗钱罪的主观恶性及社会危害程度相对较小，且赃款已全部退缴，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：被告人潘秀惠犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。上诉人潘秀惠提出的上诉理由是：1.其不明知钱款系王某受贿所得。2.一审量刑过重。其辩护人孙增提出的辩护意见是：一审认

天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津03刑终133号原公诉机关天津市宁河区人民检察院。上诉人（原审被告人）潘秀惠，女，1961年6月13日出生于天津市宁河区，汉族，大学文化，退休职工，住天津市宁河区，户籍地天津市南开区。2020年11月27日因本案被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于天津市宁河区看守所。指定辩护人孙增，天津君匡律师事务所律师。天津市宁河区人民法院审理天津……