民间借贷纠纷 （2017）冀01民终5020号

上诉人与被上诉人在借款时互不相识,上诉人迟树芬向被上诉人刘建义借款时间与数额分别为2015年3月14日借款340000元（借款期限为三个月，月利率15‰）、16日借款550000元（借款期限为三个月，月利率15‰），迟树芬系一企业退休职工，尚无证据证实其有巨额投资项目以及大额消费意向，更无偿还能力；刘建义系冀顺资产管理（上海）有限公司职员,具备资金风险防范知识,且经本院传唤无正当理由拒不到庭说明情况。涉案款项迟树芬称仅收到38100元现金（称另一张打条收到的53000元实际没有收到），其余款项转账李亚荣账户35万元、转账温喜鹏账户26万元、转账秦秋珍账户10万元（迟树芬称与上述三人不认识）、转账李大生账户88900元（迟树芬称与其朋友关系，但不知其住址、年龄等基本情况，借款是为了李大生使用）；故发回后请考虑追加李亚荣、温喜鹏、秦秋珍、李大生参加诉讼，查清涉案款项的去向以及李亚荣、温喜鹏、秦秋珍、李大生四人之间关系以及四人与刘建义之间的关系,并且查清本案中是否有涉嫌诈骗犯罪行为?查清后请依法裁判。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）之规定，裁定如下：撤销石家庄

上诉人与被上诉人在借款时互不相识,上诉人迟树芬向被上诉人刘建义借款时间与数额分别为2015年3月14日借款340000元（借款期限为三个月，月利率15‰）、16日借款550000元（借款期限为三个月，月利率15‰），迟树芬系一企业退休职工，尚无证据证实其有巨额投资项目以及大额消费意向，更无偿还能力；刘建义系冀顺资产管理（上海）有限公司职员,具备资金风险防范知识,且经本院传唤无正当理由拒不到庭说明情况。涉案款项迟树芬称仅收到38100元现金（称另一张打条收到的53000元实际没有收到），其余款项转账李亚荣账户35万元、转账温喜鹏账户26万元、转账秦秋珍账户10万元（迟树芬称与上述三人不认识）、转

河北省石家庄市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）冀01民终5020号上诉人（原审被告）：迟树芬，女，1956年4月13日出生，汉族，华北制药公司退休职工，住石家庄市长安区。委托诉讼代理人：王守琴（系上诉人的嫂子），1957年5月4日出生，汉族，石家庄市第81中学教师，住石家庄市裕华区。被上诉人（原审原告）：刘建义，男，1984年6月2日出生，汉族，冀顺资产管理（上海）有限公司职员，住石家庄……