非法吸收公众存款罪 （2019）浙0108刑初126号

本院认为，被告人刘博、王娟、张琴、周亮违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘博负责运营“金刚金服”平台，被告人王娟受雇担任优姆公司运营负责人，在本案非法吸收公众存款共同犯罪活动中均起主要作用，均系主犯，均应按其所参与的全部犯罪进行处罚，故被告人刘博的辩护人所提刘博系从犯并据此要求从轻处罚的意见，不能成立，本院不予采纳。被告人张琴、周亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚，对被告人周亮的辩护人所提对周亮减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人王娟、张琴、周亮主动投案，如实供述其及同案犯的主要犯罪事实，均系自首，且均已退出个人违法所得，均可予以从轻处罚，对被告人王娟、周亮的辩护人所提王娟、周亮系自首并据此要求从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人刘博虽主动投案，但归案后未如实供述其及同案犯的主要犯罪事实，不属自首，故其辩护人所提刘博系自首并据此要求从轻处罚的意见，不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘博的辩护人所提刘博有立功情节的意见，经审查认为，即便阚某确因刘博如实供述其与阚某共同非法集

经审理查明，2017年12月，曹某2建从颜某处购得优姆公司，后于2018年1月起伙同他人以该公司上线“金刚金服”ＡＰＰ，面向社会发布年化利率为10.8%-18%的虚假车标诱使公众投资。投资人款项归集于曹某2建所控制的朱某4、林某6名下的银行卡后，再用于还本付息及转移使用。2018年7月，平台资金链断裂，曹某2建遂逃匿至国外。经审计，平台共面向5065人吸纳资金共计205631661.21元，造成943人损失共计44815679.59元。被告人刘博于2018年4月至7月期间，受阚某指派，以其担任法定代表人的中资城投为优姆公司提供增信以吸引资金，并全面负责优姆公司相关工作，参与非法吸收公众存款金额为124741445.87元，伙同阚某从平台获款共计10100000元。被告人王娟于2017年12月至2018年4月期间，受雇担任优姆公司运营总监，分管公司运营部、风控部及客服部。参与非法吸收公众存款金额为128898641.19元，个人非法获利87316.69元。被告人张琴于2017年12月至2018年7月期间，受雇担任优姆公司财务人员，负责平台资金提款、返款、参与满标审核及制作少量假标，个人非

刘博、王娟、张琴等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省杭州市滨江区人民法院刑事判决书（2019）浙0108刑初126号：杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人刘博、王娟、张琴、周亮犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，先后于2019年6月27日、同年10月24日、同年10月30日三次公开开庭审理了本案。杭州……