非法吸收公众存款罪 （2019）津0105刑初101号

本院认为，被告人宋法君、张淑艳、王意、许正旺作为善林公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控四名被告人犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人宋法君、张淑艳、王意、许正旺并未担任公司领导职务，受公司领导、指派向社会不特定公众吸收存款，且并不实际占有、支配非吸所得，均起次要作用，系从犯，均应依法从轻处罚。被告人宋法君、王意、许正旺案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，均可依法对其从轻处罚。被告人张淑艳主动供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。四被告人积极退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。关于张淑艳辩护人所提其构成自首的辩护意见，经查，被告人张淑艳系被公安机关抓获到案，缺乏投案的自动性，故不构成自首，该辩护意见本院不予采纳。被告人王意的辩护人建议对其免予刑事处罚，因本案社会影响较大，且给投资人造成的经济损失尚未挽回不适宜免予刑事处罚，辩护人的意见本院不予采纳。关于各辩护人分别提出的对四被告人从轻处罚的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。

经审理查明，善林（上海）信息科技有限公司天津宜白路分公司（以下简称“善林宜白路分公司”）系善林（上海）信息科技有限公司成立的分公司，地址位于天津市河北区铁东路街宜白路振宜里6号。善林（上海）信息科技有限公司由善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“善林金融”）及善林（上海）投资控股有限公司出资成立。被告人宋法君先后在善林宜白路分公司担任业务员、团队经理；被告人张淑艳担任善林宜白路分公司团队经理；被告人王意、许正旺担任善林宜白路分公司业务员。善林宜白路分公司成立后，在未经有关部门依法批准吸收公众存款的情况下，借用合法经营的形式，通过发放宣传单、召开讲座及网络与现场会等途径向社会公开宣传，以善林金融公司名义与社会不特定公众签订《出借咨询与管理服务协议》，代理贵州中耀华建建筑股份有限公司（以下简称“贵州中耀公司”）与社会不特定公众签订《债权转让协议》，通过出借、债权转让的手段变相吸收不特定公众存款，并承诺高额返利，吸收资金直接进入善林金融或贵州中耀公司等账户。2017年3月至2018年4月间，善林宜白路分公司先后吸收37人资金共计人民币（以下币种同）6180000元，截至案发前，尚有55

宋法君、张淑艳非法吸收公众存款一审刑事判决书天津市河北区人民法院刑事判决书（2019）津0105刑初101号：天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉〔2018〕475号起诉书指控被告人宋法君、张淑艳、王意、许正旺犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员叶永涛出庭支持公诉。被告人宋法君及其辩护人苏振海、苍曼，被……