非法吸收公众存款罪 （2019）豫0191刑初61号

本院认为，被告人郭军朝、杨段红、何林、王军峰、郭胜军以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人郭军朝未经国家金融监管部门批准，向社会不特定人员吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又构成非法吸收公众存款罪。郭军朝一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以采纳。关于郭军朝、杨段红、何林及各自辩护人及王军峰辩护人辩称不构成集资诈骗罪的意见，经查，根据被告人郭军朝、杨段红、何林、王军峰、郭胜军的供述及被害人张某的陈述、证人关某、李某的证言可知，杨段红、王秀伦、郭军朝等人预谋成立方欣米业财富快车平台的目的就是为了借用方欣米业的名气，以方欣米业上市准备大数据为名，鼓吹上市后投资客户都是方欣米业的原始股东，吸引客户向平台投资。实际上本案被告人及设立的方欣米业财富快车平台与方欣米业没有任何关系，无任何实体经营，实际是靠后投资客户的钱支付前期客户的本金和收益。属于以诈骗的方式向社会不特定人员吸收资金，所吸收资金被被告人非法占有，部分用于支付房租、工资等犯罪成本。故本案符合集资诈骗罪的构成要件，公诉机关指控的罪名成立，以上辩解及辩护意

经审理查明：一、集资诈骗2016年11月起，被告人郭军朝、杨段红、何林伙同刘书前、王秀伦、郝辉（三人均另案处理）等人在郑州市郑东新区建业总部港Ａ座405室成立临时办公室，在互联网设置方欣米业《梦之恒》财富快车平台，由郭军朝任董事长，负责平台全面工作，刘书前任总经理，负责带领团队发展客户，何林、郝辉负责后台管理和数据维护，王秀伦负责财务，杨段红负责内勤，王军峰、王鹏（另案处理）任讲师，负责平台宣传和业务讲解，郭胜军负责出纳工作。该平台以河南方欣米业有限公司上市需要现金流为由，未经国家金融监管部门批准，通过口口相传和举办招商会等形式向社会公开宣传，承诺客户投资后7至12天的期间内，除本金外可以得到20%-30%高额回报，以客户购买激活币、排单币、购物币为前置程序，吸引客户在平台上以“互助”理财的方式向社会不特定对象吸收资金，并通过技术手段将后进入平台客户的资金偿还到期客户的本金和利息，将客户的购币费用占为己有。经司法鉴定，2016年11月18日至2017年5月20日期间，郭军朝等人通过方欣米业《梦之恒》财富快车平台进行吸储，共开设会员账号2689个，吸储金额86619050.00元，返款金

郭军朝、杨段红集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）豫0191刑初61号：郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2018］3725号起诉书指控被告人郭军朝犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人杨段红、何林、王军峰、郭胜军犯集资诈骗罪，于2019年1月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产……