非法吸收公众存款罪 （2017）川01刑终978号

原判认定该事实有误，上诉人陈家武及辩护人所提原判认定该数额有误的意见成立，本院予以支持。（二）关于欣融担保公司及上诉人陈家武以金虹肥业公司为项目公司非法集资1032万元性质的认定。刑法第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，成立集资诈骗罪。原公诉机关指控及原判均认为，陈家武系金虹肥业公司实际控制人，欣融担保公司在明知金虹肥业公司已停产的情况下，仍欺骗群众向金虹肥业公司投资，集资款未用于金虹公司经营，至今无法归还，足以认定欣融担保公司具有非法占有目的，欣融担保公司成立集资诈骗罪。本院认为，现有证据认定欣融担保公司及上诉人陈家武以金虹肥业公司为项目公司非法集资1032万元具有非法占有目的，成立集资诈骗罪证据不足，该笔犯罪数额应认定为成立非法吸收公众存款罪。具体分析如下：1.指控证据认定欣融担保公司以金虹肥业公司为项目公司吸收公众资金时欣融担保公司已不具有担保能力的证据不足。本案证据证实金虹肥业公司、欣融担保公司均系陈家武实际控制的公司，两公司系关联公司。金虹肥业公司吸收公众资金，欣融担保公司提供担保，欣融担保公司对吸收的资金具有代偿责任。何某2、蒲某2等多名集资

原判认定，2013年1月四川鼎德利投资管理有限公司（以下简称：鼎德利公司）成立，被告人唐霞任法定代表人，并聘请被告人曾月为总经理，后唐霞与四川省欣融融资性担保有限公司（以下简称：欣融担保公司）法定代表人陈家武商议，由欣融担保公司提供项目企业，以企业流动资金借款为名向不特定公众吸收资金。2013年8月至2014年6月，由鼎德利公司作为居间方，通过打电话、发送传单等方式公开宣传，与群众签订理财居间合同，由欣融担保公司作为担保方，签订担保函，以四川省泸州市叙永县金虹肥业有限责任公司、四川省广汉市新丰工业供销有限公司、四川衡瑞特建材有限公司、四川绵兴种兴有限责任公司、绵阳蜀丰实业有限公司（以下简称：绵阳蜀丰公司）流动资金借款为名，允诺月息1.5％，到期还本付息，共计吸收群众借款945余万元，2014年12月21日，公安机关在成都双流机场将准备离境的唐霞挡获。2015年1月15日，公安机关在四川省金融办将陈家武挡获。2014年5月至6月，欣融担保公司及陈家武隐瞒四川省泸州市叙永县金虹肥业有限责任公司（以下简称金虹肥业公司）实际控制人为陈家武、该公司已停产的事实，通过鼎德利公司向14名群众非法集资

陈家武、唐霞集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2017）川01刑终978号：成都市武侯区人民法院审理成都市武侯区人民检察院指控原审被告单位四川省欣融融资性担保有限公司以及原审被告人陈家武犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，原审被告单位四川鼎德利投资管理有限公司以及原审被告人唐霞、曾月犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年6月20日作出（2016）川0107刑……