非法吸收公众存款罪 （2017）豫14刑初19号

本院认为，被告人耿静、陈永权虚构事实，以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，且集资后用于生产经营活动与筹集资金规模显著不成比例，致使巨额集资款不能返还，给受害人造成巨大经济损失，其行为构成集资诈骗罪，系共同犯罪，应依法严惩。陈永权与耿静在共同犯罪均起主要作用，均系主犯，但地位和作用小于耿，属罪责相对较轻的主犯。被告人秦金海、袁红伟、耿某违反国家金融管理法律规定，明知他人非法集资，仍参与向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，其中秦金海吸收资金2100万余元，袁红伟吸收资金2800万余元，其行为均构成非法吸收公众存款罪，且与耿静等人在非法吸收公众存款部分系共同犯罪，但地位和作用明显小于耿静，均系从犯，依法应予从轻处罚。袁红伟、秦金海有自首情节，依法予以轻处罚。耿某犯罪情节轻微不需要判处刑罚，依法免予刑事处罚。

经审理查明：2011年，被告人耿静注册成立民权县城关静静服装加工厂（又名民权县耿静服装厂，下称民权静静服装厂），从事服装加工业务。经鉴定，耿静累计向该厂汇入资金607万余元；现该厂价值为300余万元。因与陈某1有民事纠纷，该厂于2014年被虞城县人民法院查封。2013年5月，耿静出资1100万元购买民权县南华汽车站门面房34间，后被耿静用于抵押借款，所借款一直没有归还。经鉴定，该房产价值2681万余元。2013年9月10日，耿静向美盛公司支付1247万余元，定购该公司开发的位于郑州市郑东新区河南省人民政府对面的美盛中心写字楼第16、20、23、24层，总购房款约4亿元，至2014年10月21日累计交款1.05亿元。因购房款未按约定交清，美盛中心写字楼第16、20层被收回，耿静用所交款取得除2403房间之外的24层房产的产权，剩余款作为2403和23层的购房定金。2014年，耿静与丁某1签订协议，将取得产权的美盛中心房产转让给丁某1，丁某1书面承诺耿静可回购。同年11月，耿静协议将购房定金转让给丁某2。另外，耿静在夏邑县产业集聚区建设工厂两处，工程预算价1亿余元，仅支付工程款4900万元

뀿静、陈永权集资诈骗、合同诈骗一审刑事判决书河南省商丘市中级人民法院刑事判决书（2017）豫14刑初19号：商丘市人民检察院以商检公诉刑诉【2015】35号起诉书、商检公诉刑变诉【2017】3号变更起诉决定书指控被告人耿静、陈永权犯集资诈骗罪、合同诈骗罪，秦金海、袁红伟、耿某犯非法吸收公众存款罪一案，本院依法组成合议庭，召开了庭前会议，商丘市人民检察院检察员王金朝、代理检察员王文宗及上列诉讼代理人……