非法吸收公众存款罪 （2019）皖刑终118号

本院认为：上诉人李林、叶良安以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法吸收资金，造成全国多地集资参与人共计人民币8982.116万元的资金不能返还，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。上诉人徐正奎、朱书和明知李林、叶良安进行集资诈骗犯罪，仍提供帮助，其行为亦均构成集资诈骗罪。上诉人张昌菊违反国家金融管理法律，为李林、叶良安向社会公众吸收资金3764万余元，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人朱书和以非法占有为目的，秘密窃取他人财物价值人民币15.36万元，数额巨大，其行为构成盗窃罪，朱书和犯两罪，应依法并罚。在集资诈骗共同犯罪中，李林、叶良安策划并组织实施，系主犯，应按其所组织、指挥的全部犯罪处罚，徐正奎、朱书和起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。张昌菊没有非法占有集资款的共同故意，在非法吸收公众存款范围内与李林、叶良安构成共同犯罪，张昌菊在共同非法吸收公众存款犯罪中行为积极、主动，应按其所参与的全部犯罪处罚。李林、叶良安、徐正奎能主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。朱书和归案后如实供述司法机关尚未掌握的盗窃罪行，对其所犯盗窃罪以自首论，可减轻处罚。朱书和如实供述其集资

原判认定:2002年，李选月、李林等30余名股东共同出资成立了宣城市奇瓜王宣木瓜有限责任公司（以下简称宣木瓜公司），从事宣木瓜红酒等产品的生产销售，李选月任董事长，李林任董事，负责销售。公司成立后，因经营不善，连年亏损。2006年，公司董事经商议，决定以零费用的方式将公司承包给李林经营，期限为5年。李林接手后，逐渐停止生产，公司主要业务为从萧县购入红酒，贴上宣木瓜公司的标签对外出售。2011年承包期届满时，李选月因经济犯罪入狱，无人过问宣木瓜公司的事宜，李林遂继续以宣木瓜公司名义经营。叶良安自2006年开始，多次参与资本投资理财项目，熟悉此类项目运营模式。2015年6月，叶良安以李林公司的宣木瓜红酒为依托，设计运营会员制营销模式，运营了4个月后停止运营，期间叶良安从李林处采购了数十万元的宣木瓜红酒，与李林逐渐熟识。2016年4月，李林与叶良安商讨宣木瓜红酒销售问题时，叶良安向李林推荐了会员制营销模式的理财项目，运行方式为：投资人投入4000元购买一箱宣木瓜红酒，取得会员资格（该4000元不返还）。之后每投入4000元，取得一箱宣木瓜酒同时可在11周内分期获得返还款共计7200元。对推荐

李林、叶良安、徐正奎等集资诈骗罪二审刑事判决书安徽省高级人民法院刑事判决书（2019）皖刑终118号：安徽省宣城市中级人民法院审理宣城市人民检察院指控原审被告人李林、叶良安、徐正奎犯集资诈骗罪、原审被告人朱书和犯集资诈骗罪、盗窃罪、原审被告人张昌菊犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年1月29日作出（2018）皖18刑初4号刑事判决。原审被告人李林、叶良安、徐正奎、朱书和、张昌菊均不服，分别提出上……