股权转让纠纷 （2017）苏03民终5035号

睢宁县公安局经济犯罪侦查大队在向该院送达的函中写明原大方公司的独资股东大家公司与其配股人员韩冬、王玉宝、杨长娥、贾连生、徐东平、耿国强、毕志勇、郭维云虚构债务，提起虚假诉讼，其中配股人员韩冬通过虚假诉讼获取了492520元的不正当利益，已涉嫌刑事犯罪。该函中涉及到的虚构债务形成于大家公司转让涉案股权之前；在案件审理前后，相关配股人员先后就其所对应的债务提起了诉讼，其中韩冬已通过诉讼及强制执行程序获得了相应的款项。因以上线索与公安机关所发现的经济犯罪嫌疑有关联性，故该案应当移交公安机关予以审查。该院依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》十一条、第十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项之规定，裁定：驳回江苏大家投资发展有限公司的起诉。已收取的案件受理费171790元，全部退还给大家投资公司。本院认为：《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条规定，“人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处

睢宁县公安局经济犯罪侦查大队在向该院送达的函中写明原大方公司的独资股东大家公司与其配股人员韩冬、王玉宝、杨长娥、贾连生、徐东平、耿国强、毕志勇、郭维云虚构债务，提起虚假诉讼，其中配股人员韩冬通过虚假诉讼获取了492520元的不正当利益，已涉嫌刑事犯罪。该函中涉及到的虚构债务形成于大家公司转让涉案股权之前；在案件审理前后，相关配股人员先后就其所对应的债务提起了诉讼，其中韩冬已通过诉讼及强制执行程序获得了相应的款项。因以上线索与公安机关所发现的经济犯罪嫌疑有关联性，故该案应当移交公安机关予以审查。该院依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》十一条、第十二条、《中华

江苏省徐州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）苏03民终5035号上诉人（原审原告）：江苏大家投资发展有限公司，住所地江苏省南京市建邺区万达广场A座509室，现办公地址为江苏省泗洪县建设南路凤凰国际酒店7楼。法定代表人：李忠，该公司董事长。被上诉人（原审被告）：睢宁县豪盛房地产开发有限公司，住所地江苏省睢宁县红叶小区二期6号楼201室。法定代表人：顾则花，该公司董事长。被上诉人（原审被告）……