组织、领导传销活动罪 （2018）湘0726刑初60号

本院认为：被告人丁某某在参加张某某等人共同组织、领导“善心汇”网站为平台的传销活动后，积极发展下线，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人丁某某犯罪的事实属实，罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人丁某某成为“善心汇”会员后，多次通过“善心汇”平台“布施”与“受助”谋取非法利益，其直接或间接发展的会员人数已达到了《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》之四第（一）项规定情形，属于情节严重，且其行为对传销活动的实施及传销组织的扩大起了关键作用，系从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人丁某某非法获利金额185970元有误，该金额应以被告人丁某某在“善心汇”平台中动态收益、静态收益及购销“善种子”、“善心币”收益之和来予以认定，即为206370元。因此，本院予以纠正。被告人丁某某具有下列量刑情节：1、主动归案后如实供述了其犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚；2、部分退赃，酌情予以从轻处罚；3、系从犯，依法予以减轻处罚。被告人及其辩护人辩称，被告人成为“善心汇”会员是在该平台能帮贫扶困的诱惑下才加入，加入的目的在于能够更好的做好扶贫助学、助

经审理查明：2013年5月24日，张某某（另案处理）等人在广东省深圳市福田区注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司，借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，在互联网上搭建了“善心汇众扶互生大系统”，又称“善心汇新经济生态系统”。2015年5月28日起该系统正式上线运营，“善心汇”公司及张某某打着“慈善、扶贫”的幌子，鼓吹“扶贫济困、均富共生”的口号，通过互联网、微信等方式公开宣传，依托“善心汇”会员平台以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，收取会员账号激活费、排单费、解冻费等费用。参与者若要加入该系统成为会员，需要花费300元购买“善种子”激活账号，由平台按照会员发展的顺序组成层级，获得静态与动态提成收益。静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德6个不同社区，投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币数（1至5枚，100元／枚）都有不同。待系统自动匹配一至多名受助人以后，等待其他会员向他布施打款，受助金额是其打款布施金额的100%

丁某某组织、领导传销活动案一审刑事判决书湖南省石门县人民法院刑事判决书（2018）湘0726刑初60号：石门县人民检察院以石检刑刑诉［2018］50号起诉书指控被告人丁某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。因案件需要补充侦查，石门县人民检察院分别于2018年7月4日、10月29日两次建议本院延期审理，同年8月1日、11月12日提请恢复法庭审理，本院受理后，依法组成由审判员……