集资诈骗罪 （2018）豫0102刑初298号

本院认为，被告人铁文波作为锦藏公司股东、被告人张露作为锦藏公司销售人员，以非法占有为目的，伙同他人，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大，系共同犯罪。公诉机关指控被告人铁文波、张露犯集资诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。关于控辩双方庭审中发表的意见，现综合分析如下：（一）关于被告人主观上有无诈骗故意、客观上有无诈骗行为。经查，被告人铁文波与同案犯齐毛宁、李瑞红以及全家强等人为诈骗钱财专门成立锦藏公司，骗取钱财后为逃避处罚注销公司，并于夜间从郑州逃至西安；统一使用或者接受“话术”培训，明知“话术”是针对被害人的不同问题而事先设计好的应答策略，仍按“话术”向被害人推销产品；为逃避责任而向被害人谎报姓名（除张露以外的本案其余被告人）或者在知道欺骗被害人事实后仍继续为之（如被告人张露）；针对被害人的不同情况或者兴趣而有针对性地对被害人推销产品，虚构高额收益、定期回收、组织拍卖、留给子孙收藏等事实，以投资收藏品的名义骗取不特定多数人的钱财；明知并利用中老年人爱占小便宜、容易相信他人的心理和手头有一定积蓄的事实，向不特定中老年人推销所谓的

经审理查明：2015年7月26日，全家强（另案处理）与同案犯李瑞红（化名李晓，另案处理）、齐毛宁（化名贾涛，另案处理）租赁位于河南省郑州市中原区棉纺路锦艺国际Ａ座9楼的三个房间作为办公场所后，于2015年9月，与被告人铁文波（化名王博）共同出资成立郑州市锦藏文化传播有限公司（以下称锦藏公司），随后招聘并培训业务员，以推销收藏品名义进行集资诈骗。期间，同案犯王蒙蒙（化名钱多多，另案处理）担任店长，在公司内从事管理工作。被告人张露等人在锦藏公司内从事销售工作。该公司员工接受专门诱骗客户的“话术”培训后，通过电话联系、分发传单、赠送礼品等方式将不特定中老年被害人招揽至公司后，虚构高价回收、高额回报、组织拍卖等事实，以投资收藏品为名诱骗被害人购买钱币、邮票、字画等物品。骗取被害人的钱款后，按照一定比例瓜分赃款。其中，业务员按“底薪＋提成（按所经手业绩的一定比例计算）”的方式进行分赃，股东和管理人员按照“股东全家强（33%）、李瑞红（19%）、齐毛宁（19%）、铁文波（19%）、店长王蒙蒙（10%）”的约定进行分赃。在承诺的藏品收藏期限届至前，于2017年3月26日夜晚集体秘密搬迁至陕西省西安市

꓁文波、张露集资诈骗一审刑事判决书河南省郑州市中原区人民法院刑事判决书（2018）豫0102刑初298号：郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2018）283号起诉书指控被告人铁文波、张露犯集资诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。因案情复杂于2018年8月16日经河南省郑州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2018年8月30日、2018年9月21日公开开庭进……