集资诈骗罪 （2019）豫0102刑初386号

本院认为，被告人杨俊伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法，非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控杨俊犯集资诈骗罪一案的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对被告人杨俊应在上述相应幅度内量刑。在对被告人杨俊量刑时，本院综合考虑以下情节：1．杨俊犯罪以后，主动投案，如实供述自己的罪行，是自首。2．杨俊自愿认罪认罚，同意适用简易程序，可从宽处罚。3．杨俊主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。4．杨俊此次是初次犯罪。综上，杨俊犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对其从轻处罚，并宣告缓刑。对控辩双方提出的相应意见予以采纳。对于被告人杨俊退出的违法所得人民币3万元，依法发还各被害人。

郑州市中原区人民检察院指控，2015年9月，全家强（另案处理）与齐毛宁、李瑞红、铁文波（均已判处刑罚）共同出资成立了郑州市锦藏文化传播有限公司。该公司成立以来，招聘、培训工作人员，通过电话联系、分发传单、赠送礼品等宣传方式，使用假名与大量中老年顾客接触，以收藏品高价回收、高额回报以及拍卖的方式为引诱，诱骗不特定的中老年被害人来该公司购买人民币、纪念币、邮票、字画等收藏品。被告人杨俊（化名杨毅）等人在该公司从事销售工作。2017年3月下旬，该公司在未公告广大顾客的情况下集体搬迁。经查实的该公司从2015年9月至2017年3月期间，公司部分销售金额如下：因涉案人员众多，现阶段，已查实的被害人被骗金额总计11813238元人民币（已核实的返利金额249080元人民币）。其中，杨俊涉案金额282988元人民币，返现金额17500元人民币，投资净额265488元人民币。经鉴定，郑州市锦藏文化传播有限公司销售的为机制假人民币。杨俊于2019年4月16日主动投案。案发后，杨俊上缴违法所得3万元人民币。公诉机关认为，被告人杨俊伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，应以集资诈骗罪追究

杨俊集资诈骗一审刑事判决书河南省郑州市中原区人民法院刑事判决书（2019）豫0102刑初386号：郑州市中原区人民检察院以郑中检二部刑诉（2019）5号起诉书指控被告人杨俊犯集资诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。经审查，本院依法决定同意适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月2日公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员李梦溪、代理检察员马征出庭支持公诉……