非法吸收公众存款罪 （2018）豫1702刑初480号

本院认为，被告人张涛伙同他人未经有关部门批准，在未取得吸收存款资质的情况下，向社会不特定公众非法吸收存款本金126285000元，其中申报存款250人，申报存款本金62882100元，已还本金890240元，已得利息8857510元，申报损失53134350元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。张涛为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿数额200万元，情节严重，其行为还构成行贿罪。公诉机关指控张涛犯非法吸收公众存款罪和行贿罪的罪名均成立，予以支持。张涛一人犯两罪，依法应数罪并罚。张涛在非法吸收公众存款的共同犯罪中起决策和领导作用，决定资金用途和分配等，起主要作用，系主犯，按照其吸收的全部资金定罪处罚。张涛在非法吸收公众存款被抓获后，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；张涛在被追诉前主动向检察机关交代向杨某和张某2行贿的事实，应认定为自首，综合张涛行贿的情节，依法针对行贿罪可对张涛减轻处罚。对被告人张涛及辩护人均提出吸收的部分集资款对接到某3公司，该部分数额应予扣除的辩解和辩护意见，本院认为，张涛非法吸储后，将款借给某3公司，借出的款项并非某3公司吸收，虽然在某3公司不能归还借款后，

经审理查明：非法吸收公众存款事实2011年6月28日，被告人张涛注册成立驻马店市某投资服务有限公司（下称某公司），自任法定代表人，经营范围为以自有资金对外进行实业投资、项目投资及商务信息咨询；同年10月25日，张涛注册成立驻马店市某2商贸有限公司（下称某2公司），法人代表为其父亲张某3，实际控制人为张涛，经营范围为机械设备租赁销售、日杂百货、餐饮、茶水服务等。后张涛为从社会上非法吸储，以某2公司为借款方，某公司为担保方通过高息揽储的方式，向社会不特定群众非法吸收存款。2015年6月份，某公司资金链断裂，不能兑付群众的本金和利息。某公司吸收的存款出借给某3公司、袁某等公司和个人。经司法审计，根据某公司财务人员张某自制电子版表格中存款人共计730人，1474笔，存款本金126285000元。某公司存款人申报存款250人，存款本金62882100元，已还本金890240元，已得利息8857510元，申报损失53134350元。另查明，被告人张涛归案后，如实供述非法吸收公众存款的事实。还查明，公安机关于2017年7月28日将某3公司位于驻马店市中原大道西侧、淮河大道南侧证号为驻市国用（2011

漠涛非法吸收公众存款、行贿一审刑事判决书河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2018）豫1702刑初480号：河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2018）306号起诉书指控被告人张涛犯非法吸收公众存款罪和行贿罪，于2018年6月8日向本院提起公诉，2019年2月28日以驻驿检刑变诉（2019）4号变更起诉决定书向本院变更起诉，后又于2019年4月10日以驻驿检刑变诉（2019）8号变……