诈骗 （2019）辽0782刑初132号

依照《最高人民法院关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条（五）项之1、3、4目、第七条（二）项，三被告人明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得，通过使用POS机刷卡套现、取现，帮助他人将犯罪所得在不同银行账户之间频繁划转，协助转移财物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪，情节严重，且系共同犯罪，应当依法惩处。 公诉机关指控被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳犯诈骗罪的罪名与法律规定不符，不予支持。 对三被告人的辩护人提出的被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪的辩护意见予以采纳。 被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳在套现、取现过程中，所处地位和所起作用相同，掩饰、隐瞒犯罪所得数额巨大，对被告人郭尚培、郭丽艳辩护人提出系从犯的辩护意见不予采纳。 被告人张胜平在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当依法对其从重处罚。 被告人张胜平、郭尚培被扣押人民币151000.00元不能说明其合法来源，退赔被害人损失后余下人民币36209.04作为违法所得予以没收。 鉴于被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳在庭审中认罪、悔罪，赔偿被害人经济损失，故可酌情从轻处罚。 依

张胜平、郭尚培诈骗一审刑事判决书

辽宁省北镇市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0782刑初132号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。 被告人张胜平，男，1976年4月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中毕业，无业，捕前住湖北省孝昌县。 2013年3月18日，因诈骗罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 因本案于2018年9月7日被北镇市公安局刑事拘留，同年10月12……