组织、领导传销活动罪 （2016）湘0112刑初69号

本院认为，被告人张贵民组织、领导以“自愿连锁经营”为名的传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量和投资额作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。长沙市望城区人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人张贵民与其他人员虽然在传销组织里或有合作、分工，或所起作用不同，但均是在既定的传销规则下独立追求个人的晋升目标和返利，对于其自己和整个传销组织而言，其作用、地位有所区别，其行为不宜区分主从犯，但应参考其在传销组织中所起作用进行处罚。被告人张贵民归案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张贵民的家属代其退缴了2万元违法所得，依法可以酌情从轻处罚。

经审理查明：2011年7月份，被告人张贵民经万某2（另案处理）发展，缴纳69800元后在湖南省长沙县泉塘小区加入了一个名为“自愿连锁经营业”（又称为“1040工程”）的传销组织。该传销组织要求参加者购买1份至21份份额（其中第1份为人民币3800元，第2份起每份为人民币3300元）以获得加入资格，加入后每名成员可发展3名直接下线，再由伞下人员采取“上线”发展“下线”的拉人头方式不断吸收新人加入，通过采取“五级三晋制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理，按照加入者购买的份额和发展下线的人数份额确定相应的层级，直接或者间接以发展的人数和份额作为晋升级别和计酬的依据。在2011年8月，根据“团队老总”黄某（身份信息不详）的安排，万某2、张贵民带领团队从长沙县泉塘小区搬迁至长沙市望城区卧龙湾小区进行传销活动。被告人张贵民加入该传销组织后，先后发展了其妻子王某1、朋友杨某作为直接下线。此后，王某1、杨某分别发展了曹某、王某5、黄某2、陈某、童某作为其下线，上述人员又继续发展下线。被告人张贵民同时借用宦某、曹某2的名义购买相应份额后为自己虚列了一条下线，并同时以该下线的名义获得返利。2013

漠贵民组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省长沙市望城区人民法院刑事判决书（2016）湘0112刑初69号：长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉［2016］70号起诉书指控被告人张贵民犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序审理。2016年8月29日，公诉机关建议延期审理，本院于8月31日决定延期审理一个月。2016年9月……