非法吸收公众存款罪 （2018）晋0411刑初15号

本院认为，被告人安学东、王海燕、李锦财非法吸收公众存款、扰乱国家金融管理秩序，犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当依法惩处。被告人李锦财辩解其在加盟前后其均没有具体参与过长治市好安馨公司的管理，其辩护人认为，李锦财加盟该公司后，只是一个名义上的法人代表，并没有实际参与管理，长治好安馨公司在本案中只是中间人，吸收的存款全部流入了安学东控制的公司，李锦财的行为不符合非法吸收公众存款的构成。其辩护人还认为，该案可能涉及单位犯罪，如追究李锦财的责任，之前的法人代表也应该承担责任。另本案中有些证人证言存在瑕疵。本院认为，长治市好安馨公司在成立后，包括李锦财任法人代表期间，并未按照营业执照确定的范围开展正常的业务，而是以该公司的名义进行非法吸收公众存款活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，个人为进行犯罪违法活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故该案中不存在单位犯罪的

经审理查明，2014年6月份安学东为给其在河南开办并实际控制的企业进行融资，安排杨某1、何某1、马某等人在长治市长兴北路某巷21号筹建长治市好安馨公司，该公司于同年6月20日进行工商注册登记，经营范围为：企业管理信息咨询、企业形象策划、财务信息咨询、会议会展劳力服务、文化艺术交流活动策划，安学东指派杨某1担任法定代表人并负责该公司的行政事务工作，马某负责财务工作，同年7月，被告人王海燕被招聘进入该公司，在安学东向其讲解公司运营模式和到河南实地观摩之后，安学东安排王海燕负责业务工作，即宣传该公司系通过扶持中小企业获得高收益回报，以此非法吸收公众存款，并招收、培训业务员，招募加盟人员等。同年8月28日，安学东将法定代表人变更为何某1。在此期间好安馨公司招聘了部分业务员，通过发放传单、公开讲解的方式，以扶持中小企业为名，给予高收益回报为诱饵，与客户签订居间借款合同，开始非法吸收公众存款。后王海燕在负责业务工作期间，通过微信与李锦财认识，并向前来公司了解该公司运营模式的李锦财讲解了相关情况，后王海燕带李锦财等人到河南与安学东见面商谈交流，经双方协商后李锦财与靳某1、靳某2一起出资30万元加盟了

安学东、王海燕等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山西省长治市郊区人民法院刑事判决书（2018）晋0411刑初15号：山西省长治市郊区人民检察院以郊检刑刑诉（2018）14号起诉书指控被告人安学东、李锦财、王海燕犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省长治市郊区人民检察院指派检察员段永宏出庭支持公诉，被告人安学东及其辩护人邢杰平，……