非法吸收公众存款罪 （2019）粤0304刑初1324号

本院认为，被告人董乐文无视国家法律，伙同他人共同非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。本案中，多名证人犯均指证被告人董乐文在被抓获前担任公司渠道部经理，与田某香一起开发、维护客户，上述证言与投资人的陈述及被告人董乐文的供述一致，且有董乐文与客户的微信聊天记录等证据予以佐证，能够形成完整的证据链。被告人董乐文作为公司渠道部经理，明知公司所从事的业务并参与其中，故应当承担共同犯罪的刑事责任。辩护人认为无罪的辩护意见，与查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。辩护人关于本案是单位犯罪的辩护意见，经查，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。本案被告人在明知涉案公司无相关资质的情况下，为非法获利，以京金联深圳分公司为平台，对外非法吸收公众存款。据此，本案应认定为自然人犯罪。被

公诉机关指控称，京金联网络服务有限公司（以下简称京金联公司）于2014年6月在湖北省武汉市成立，被告人王某（另案处理）任职该公司总经理，系实际控制人。京金联公司成立以来，在无相关资质的情况下，采取公司网络平台宣传及业务员推广招揽等手段，以保本付息，高额回报为诱饵，通过线上、线下方式对外发布各类理财投资产品或为他人发布理财投资产品，吸收社会公众投资，京金联公司从中获取服务费、手续费等收益。为扩大业务，京金联公司还在全国多地设立分公司开展业务。2014年11月，京金联公司在深圳成立京金联（深圳）网络服务有限公司，系京金联公司深圳分公司（以下简称京金联深圳分公司），办公地点位于福田区华强北世纪汇广场2107房，被告人田某香（因本案，已判刑）任职公司副总经理，2015年10月，京金联深圳分公司原总经理离职，田某香遂主管公司全面工作。被告人董乐文系田某香之子，于2014年12月进入京金联深圳分公司工作，任职团队经理，后任职渠道经理，负责开发、维护客户，对外吸收投资。经查，京金联深圳分公司成立以来，在无相关资质的情况下，根据京金联总公司的安排分工，通过线上、线下等方式发布理财投资产品，采取网络社交

董乐文非法吸收公众存款一审刑事判决书广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书（2019）粤0304刑初1324号：深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2019）1739号起诉书指控被告人董乐文犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震出庭支持公诉，被告人董乐文及其辩护人周秀华、陈素倩均……