非法吸收公众存款罪 （2016）粤03刑初179号

本院认为，被告人杨立群伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于被告人杨立群及辩护人提出的被告人杨立群不构成集资诈骗罪的意见，经查，在案证据并不能证明被告人杨立群了解涉案款项的真实用途和最终去向，不能证实其对非法吸收的款项具有非法占有的诈骗故意，故对被告人杨立群及辩护人提出的相关意见本院予以采纳。被告人杨立群系受他人招揽参与犯罪，根据现有证据，其虽然担任总经理职务，但对公司并无决策权和控制权，也不负责公司的日常管理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚，对辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。另查，深圳市××金融信息服务有限公司设立后以实施犯罪为主要活动，其相关行为依法不以单位犯罪论处，故对辩护人提出本案是单位犯罪的意见不予采纳。鉴于被告人杨立群归案后能基本如实供述自己的罪行，且当庭认罪，依法可以从轻处罚。

公诉机关指控：2012年12月，犯罪嫌疑人郑某东（另案处理）设立××信创网站非法集资，被告人杨立群帮助联系设计网站、提供软件、维护服务器等。2013年4月，被告人杨立群任深圳××金融信息服务有限公司总经理，负责××信创网站的管理和运营。××信创网站以高息和奖励金诱使投资者向借款人借款或进行翡翠股票投资，并宣称由深圳市中×隆信托资产管理有限公司提供无限担保。2013年8月之前，该网站流转发布的标的宣称是借款人抵押的房产、车辆；2013年8月之后，房产标的重复发布外，又发布了中华文化产权交易所翡翠股票资产包标的。投资者通过线上充值或线下充值等方式支付投资款后，款项没有按照网站宣称的用途使用，而是主要用来向投资者返本付息、支付奖励金、郑某东个人及其公司借款等。经深圳市司法会计鉴定中心统计，××信创网站有充值记录的普通用户2819个，充值金额人民币547553591.64元，提现金额人民币499674031.36元，差额人民币47879560.28元。本案有报案人86名，涉及充值金额人民币34683390.52元，提现金额人民币26037706.49元，差额人民币8645684.03元。被告人

杨立群非法吸收公众存款罪一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2016）粤03刑初179号：广东省深圳市人民检察院以深检刑诉［2016］159号起诉书指控被告人杨立群犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人杨立群及其辩护人杨某斌到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2012年12月，犯罪嫌疑人郑某东（另案处理……