非法吸收公众存款罪 （2016）渝0105刑初36号：公诉机关以北检刑诉〔2015〕1298号

本院认为，被告人刘雪平、朱永吉、江智芳违反国家法律法规，以某公司名义向社会不特定人员变相吸收公众存款，其中刘雪平吸收资金1000余万元、朱永吉吸收资金600余万元、江智芳吸收资金300余万元，吸收公众资金均系数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人刘雪平提出的本案犯罪金额计算有误，刘雪平的辩护人提出的本案司法会计鉴定意见中鉴定依据不足，不能作为认定被告人犯罪金额的依据，应扣除部分犯罪金额的辩护观点。经审理认为，本案的司法会计鉴定意见，系司法机关依法委托具备相关鉴定资质的单位进行的会计鉴定，鉴定程序合法；且在相关会计鉴定意见中亦明确载明其鉴定结论所依据的是公安机关所依法收集的相关认购证明、投资人证言、银行明细等材料，进行综合认定的结果，同时会计鉴定意见对有关内容进行了客观的表述，故该司法会计鉴定意见可以作为认定被告人犯罪金额的依据之一。故对被告人刘雪平的辩护人据此提出的相关辩护意见不予采纳。但根据本案具体情况，综合全案相印证的证据，对被告人刘雪平的犯罪金额应认定为1000余万元、朱永吉犯罪金额应认定为600余万元、江智芳

经审理查明，2012年12月被告人刘雪平经人介绍得知某国际资产管理有限公司（以下简称“某公司”，该公司未在重庆登记注册）系一家总公司在香港，在网上从事外汇炒作的公司，公司理财产品起投金额为人民币1万元、上不封顶，定期理财产品的月息根据投资期限长短可达3%-9%，到期返本付息；活期理财产品的月息根据投资金额大小可达3%-6%，利息按天计算。此外，投资者可推荐下线加入并从中获取提成。2013年1月，被告人刘雪平投资某公司理财产品后，受邀在重庆市江北区观音桥“希尔顿”逸林酒店商务楼Ｘ楼租赁了一间住房并悬挂标识作为某公司在重庆的临时办公室，帮助某公司发展投资业务。刘雪平通过电话向亲友宣传、介绍，继而又通过组织产品说明会、旅游推荐会以及投资者口口相传等形式公开宣传，称某公司是从事外汇和珠宝投资的外资公司，资金雄厚，与“列维夫钻石公司”有合作关系，可保证投资者的收益，投资者缴纳投资款后克在某公司的网站上由其上线注册一个账号，推荐下线入会后根据个人投资金额及发展下线的业绩分为实习顾问、投资顾问、高级顾问、业务主任、业务经理六级，不同级别发展的下线可获得5%-22%不等的提成，上线如被下线超越只能得到

战雪平朱永吉等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书重庆市江北区人民法院刑事判决书（2016）渝0105刑初36号：公诉机关以北检刑诉〔2015〕1298号起诉书指控被告人刘雪平、朱永吉、江智芳犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院经审查后于2016年1月1日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员李海玲、李凌燕……